Các giám đốc FTX hiện đang ở đâu khi chờ tuyên án?

Đã gần hai năm kể từ khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty giao dịch Alameda Research sụp đổ, dẫn đến tình trạng bất ổn trên thị trường, các cuộc trấn áp quy định và các cáo buộc hình sự đối với những người liên quan.

Cựu CEO FTX Sam “SBF” Bankman-Fried, người đứng đầu sàn giao dịch và bị cáo buộc điều khiển Alameda, là một trong những giám đốc điều hành đầu tiên phải đối mặt với án tù. Tuy nhiên, trong số năm cá nhân bị truy tố tại tòa án liên bang Hoa Kỳ, ông là người duy nhất không nhận tội và có vụ án được xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa được công khai rộng rãi.

Tại thời điểm xuất bản, Bankman-Fried có khả năng đang ngồi trong một phòng giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, đối mặt với án tù 25 năm. Một thẩm phán liên bang đã tuyên án vào ngày 28 tháng 3, mặc dù đội ngũ pháp lý của SBF đã nộp đơn kháng cáo về bản án và mức án. Ông dự kiến sẽ ở lại New York để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Ryan Salame

Là một giám đốc điều hành của FTX đã báo cáo cho các cơ quan quản lý Bahamas về khả năng gian lận tại sàn giao dịch tiền điện tử, Ryan Salame và các rắc rối pháp lý của ông có lẽ là nổi bật nhất, chỉ sau Bankman-Fried.

Không giống như những người khác bị truy tố vì vai trò của họ tại FTX và Alameda, Salame không làm chứng tại phiên tòa hình sự của SBF vào năm 2023, thay vào đó nhận tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia vào gian lận tài chính chiến dịch. Vào tháng 5, Thẩm phán Lewis Kaplan đã tuyên án cựu đồng CEO của FTX Digital Markets 90 tháng tù giam.

Trái ngược với các giám đốc điều hành khác của FTX, Salame đã trở lại đăng bài thường xuyên trên mạng xã hội sau khi bị kết án, thường đưa ra các cáo buộc — mà không cung cấp bằng chứng — về các đồng nghiệp cũ của mình. Ban đầu ông dự kiến sẽ báo cáo vào tù vào ngày 29 tháng 8. Sau khi các cơ quan chức năng buộc tội đối tác của ông, Michelle Bond, vi phạm luật tài chính chiến dịch, Salame đã kiến nghị một thẩm phán hủy bỏ thỏa thuận nhận tội của mình với các công tố viên.

Tại thời điểm xuất bản, Salame dự kiến sẽ báo cáo vào tù vào ngày 13 tháng 10. Nếu Thẩm phán Kaplan chấp nhận kiến nghị của ông để hủy bỏ lời nhận tội, ông có thể phải đối mặt với một phiên tòa hình sự.

Gary Wang và Nishad Singh

Đồng sáng lập FTX Gary Wang là một trong những người đầu tiên bị truy tố nhận tội gian lận dây điện, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa vào tháng 12 năm 2022. Cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh theo sau vào tháng 2 năm 2023, nhận tội với các cáo buộc tương tự.

Cả hai cựu giám đốc điều hành đã làm chứng tại phiên tòa của SBF, nói về việc sử dụng sai quỹ người dùng giữa FTX và Alameda theo chỉ đạo của Bankman-Fried. Nhiều chuyên gia pháp lý đã suy đoán rằng do sự hợp tác của họ với các cơ quan chức năng, Wang và Singh có thể nhận được mức án giảm nhẹ.

Trừ khi có các biến chứng pháp lý từ kiến nghị của Salame, phiên tòa tuyên án của Singh được lên lịch vào ngày 30 tháng 10. Của Wang được lên lịch vào ngày 20 tháng 11.

Caroline Ellison

Cựu CEO của Alameda Research có thể là một trong những cá nhân kín tiếng nhất liên quan đến vụ bê bối FTX. Caroline Ellison, giống như Singh và Wang, đã nhận tội gian lận vào năm 2022 sau khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho phiên tòa của Bankman-Fried, các công tố viên đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ bảo lãnh của ông, một phần vì ông bị cáo buộc cố gắng đe dọa Ellison bằng cách chia sẻ một số mục nhật ký cá nhân của cô với The New York Times. Thẩm phán Kaplan đã hủy bỏ bảo lãnh của SBF vào tháng 8 năm 2023, đánh dấu lần cuối cùng cựu CEO FTX được tự do.

Một số người điều tra trực tuyến đã cố gắng tìm kiếm Ellison, nhưng không rõ cô đang chờ đợi phiên tòa tuyên án ở đâu hoặc cô đang làm gì trong thời gian chờ đợi. Tính đến ngày 29 tháng 8, chưa có phiên tòa tuyên án nào được lên lịch cho cựu CEO của Alameda, người có thể phải đối mặt với nhiều năm tù giam.

Chain Việt Nam