Cảnh sát Việt Nam phá đường dây lừa đảo tiền ảo quốc tế

Một lực lượng cảnh sát tỉnh từ Việt Nam đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử phức tạp do các đối tượng xấu ở nước ngoài cầm đầu.

Ngày 4 tháng 10, cảnh sát từ Nghệ An, một tỉnh của Việt Nam giáp Lào và Vịnh Bắc Bộ, đã triệt phá một đường dây lừa đảo có trụ sở tại Lào liên quan đến các giao dịch chuyển tiền gian lận. Đường dây lừa đảo này do các cá nhân ở nước ngoài chuyên thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử và “pig butchering” dẫn dắt.

Cảnh sát Nghệ An đã bắt giữ hai nghi phạm người Việt Nam sau khi xác nhận, thông qua điều tra, mối liên hệ trực tiếp với các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Theo báo cáo của cảnh sát, một trong những kẻ lừa đảo đã đến Lào vào tháng 9 năm 2023 để tham gia vào đường dây lừa đảo. Vào tháng 2, họ đã tạo các tài khoản Facebook để dụ dỗ nạn nhân vào các trò lừa đảo tình cảm và đầu tư.

Dàn dựng các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Kẻ lừa đảo, giả danh là một phụ nữ, đã chiếm được lòng tin của một người đàn ông từ Thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân cuối cùng đã bị lừa đầu tư số tiền lớn vào “Biconomynft,” hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Trong vài tháng, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng Việt Nam (700.000 USD) từ nạn nhân.

Đồng phạm cũng bị buộc tội với hành vi tương tự. Sau một cuộc điều tra rộng hơn, cảnh sát đã bắt giữ thêm ba cá nhân khác có độ tuổi tương tự liên quan đến đường dây tội phạm này.

Ban đầu, những kẻ lừa đảo chiếm được lòng tin của nạn nhân bằng cách trả lại một phần tiền đầu tư như lợi nhuận. Khi nạn nhân đã đầu tư một số tiền đáng kể, những kẻ lừa đảo khóa tài khoản và đóng băng số tiền không cho rút.

Lừa đảo tiền điện tử vượt biên giới

Gần đây, các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam đã hợp tác để triệt phá một đường dây lừa đảo khác có trụ sở tại Việt Nam, chịu trách nhiệm đánh cắp hơn 10 tỷ won (7,5 triệu USD).

Theo một báo cáo địa phương, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo 230 nạn nhân bằng cách liên lạc qua nhiều phương tiện khác nhau, như thiệp mời đám cưới, thông báo tang lễ, thông báo giao hàng và giả danh thành viên gia đình qua tin nhắn.

Sau khi phân tích 300.000 giao dịch đáng ngờ, cảnh sát đã bắt giữ 86 cá nhân ở Hàn Quốc và nước ngoài liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử này.

Chain Việt Nam