CFTC cảnh báo về các vụ lừa đảo 'làm thịt heo' trong tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ Foundation và nhiều cơ quan liên bang để cảnh báo người tiêu dùng về các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử “làm thịt heo”.

Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ Foundation, một “cơ quan quản lý tư nhân,” cùng với các cơ quan liên bang khác như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), hiện đang phối hợp với Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng của CFTC (OCEO) để phát hành một infographic, CFTC thông báo vào ngày 11 tháng 9.

Infographic này mô tả cách thức hoạt động của một trò lừa đảo “làm thịt heo” — từ cách nạn nhân bị nhắm mục tiêu và dụ dỗ đến cách kẻ lừa đảo nhận tiền — và cung cấp lời khuyên về những việc cần làm nếu ai đó trở thành nạn nhân.

Kế hoạch này thấy kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nạn nhân và tạo dựng một mối quan hệ lãng mạn giả để giành được lòng tin của họ và dụ họ vào một khoản đầu tư tiền điện tử gian lận.

“Nó nhắm vào những cá nhân nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ rơi vào loại lừa đảo này bằng cách cho họ một cái nhìn sâu sắc về cách những kẻ lừa đảo này đã hoàn thiện kỹ năng tội phạm của mình để lôi kéo ngay cả những nhà đầu tư thông minh nhất,” CFTC giải thích.

Cơ quan quản lý cho biết cách tốt nhất là “ngăn chặn lừa đảo trước khi nó bắt đầu” bằng cách đơn giản là không phản hồi.

“Việc hợp tác với các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang cũng như các nhóm bảo vệ người tiêu dùng và các tổ chức khác giúp lan truyền thông điệp giáo dục khách hàng của CFTC và hy vọng tiếp cận được mọi người trước khi họ bị lừa đảo,” giám đốc OCEO Melanie Devoe cho biết.

Một loạt các cơ quan liên bang cũng sẽ chia sẻ infographic bao gồm Văn phòng Giáo dục và Bảo vệ Nhà đầu tư của SEC, Cơ quan Quản lý Ngành Công nghiệp Tài chính (FINRA), Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Mật vụ cùng với FBI và IRS.

Infographic mới nhất xuất hiện sau khi CFTC và đội tội phạm máy tính của Bộ Tư pháp hợp tác vào tháng 7 để tổ chức hội nghị đầu tiên nhằm chống lại “làm thịt heo”.

FBI cho biết vào ngày 9 tháng 9 rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD từ các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022 — lưu ý rằng hơn 215 triệu USD đã bị mất do các trò lừa đảo “lãng mạn”.

Đầu tháng này, Ủy ban Thương mại Liên bang cảnh báo rằng các máy ATM tiền điện tử ngày càng được sử dụng nhiều hơn bởi những kẻ lừa đảo, với số tiền bị đánh cắp tăng gần 10 lần kể từ năm 2020, CNBC báo cáo vào ngày 1 tháng 9.

Nó thường liên quan đến việc kẻ lừa đảo liên lạc với nạn nhân, tự xưng là đại diện dịch vụ khách hàng và cảnh báo về một vụ trộm danh tính hoặc vi phạm tài khoản.

Kẻ lừa đảo sau đó sẽ hướng dẫn nạn nhân gửi tiền vào một máy ATM tiền điện tử bằng cách sử dụng mã QR liên kết với ví của kẻ lừa đảo.

Khoảng 110 triệu USD đã bị mất qua chiến thuật lừa đảo này vào năm ngoái, với những người trên 60 tuổi có khả năng trở thành nạn nhân cao gấp ba lần so với người trẻ tuổi.

Chain Việt Nam