CFTC trao thưởng 1 triệu đô cho người tố giác crypto

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vừa thông báo rằng một người tố giác đã giúp cơ quan này trong một vụ thực thi liên quan đến thị trường tài sản kỹ thuật số sẽ nhận được phần thưởng 1 triệu đô la.

Trong thông báo ngày 8 tháng 8, CFTC cho biết họ đã thực hiện một hành động thực thi chống lại một công ty trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số dựa trên thông tin về giao dịch không đúng do một người tố giác ẩn danh cung cấp. Cơ quan này không tiết lộ tên công ty crypto nào bị liên quan.

“Xác định hành vi bất hợp pháp trong thị trường tài sản kỹ thuật số là một ưu tiên lớn của CFTC, đặc biệt khi người dân Mỹ ngày càng bị lừa đảo bởi các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số,” giám đốc thực thi CFTC Ian McGinley cho biết. “Trong năm tài chính vừa qua, các vụ án tài sản kỹ thuật số chiếm gần 50% hồ sơ của CFTC, và phần lớn các thông tin tố giác trong năm đó liên quan đến tài sản kỹ thuật số.”

Hồ sơ của CFTC cho biết sáu người yêu cầu ban đầu đã nộp đơn cung cấp thông tin về vụ án thực thi tài sản kỹ thuật số. Chỉ có một người nhận được một phần trăm của các biện pháp trừng phạt tiền tệ từ công ty không được nêu tên bằng cách cung cấp thông tin đủ cụ thể, đáng tin cậy và kịp thời. Theo cơ quan quản lý, người tố giác có thể nhận được từ 10% đến 30% các biện pháp trừng phạt tiền tệ thu được từ một công ty.

Trong số sáu người yêu cầu, ba người đã rút đơn. Một người khác đã nộp đơn xin giải thưởng tố giác cho một hành động liên quan được cho là, và một người đã cung cấp thông tin không hỗ trợ hoặc dẫn đến các cáo buộc trong Lệnh của CFTC, cũng không đóng góp vào việc giải quyết thành công Hành động Được Bảo vệ theo bất kỳ cách nào.

Tại thời điểm công bố, vẫn chưa rõ công ty crypto nào có thể đã liên quan đến giải thưởng tố giác. Thông báo được đưa ra vào ngày một thẩm phán ký kết một thỏa thuận trị giá 12,7 tỷ đô la giữa sàn giao dịch FTX, Alameda Research và CFTC. Cơ quan quản lý tài chính cũng là một bên trong thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ đô la với Binance được công bố vào tháng 11 năm 2023.

Chain Việt Nam