Cumberland gom hàng khi giá giảm? Công ty giao dịch bơm 95 triệu đô vào sàn

Công ty giao dịch tiền điện tử Cumberland có vẻ đang “mua đáy,” tận dụng lúc thị trường đang tụt dốc để kiếm lời với khoản đầu tư 95 triệu USD.

Ngày 7 tháng 8, nền tảng phân tích blockchain Lookonchain phát hiện rằng Cumberland nhận được 95 triệu Tether (USDT) từ kho bạc của nhà phát hành stablecoin. Sau khi nhận được USDT từ kho bạc Tether, Cumberland đã phân phối chúng đến các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Theo Lookonchain, công ty đã gửi USDT vào Coinbase, Kraken và OKX. Nền tảng này còn cho biết thêm rằng từ tháng 10 năm 2023, Cumberland đã bơm khoảng 6,28 tỷ USD vào thị trường tiền điện tử.

Cumberland là công ty con của DRW, chuyên săn cơ hội thị trường. Ngày 17 tháng 6, công ty đã nhận được BitLicense từ Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS), cho phép hoạt động như một công ty tiền tệ kỹ thuật số.

Thị trường tiền điện tử sụp đổ

Động thái của Cumberland diễn ra giữa một trong những cuộc sụp đổ lớn nhất của thị trường tiền điện tử. Ngày 5 tháng 8, thị trường chứng kiến đợt bán tháo lớn nhất trong ba ngày gần một năm, xóa sổ hơn 500 tỷ USD vốn hóa thị trường tổng cộng.

Giá giảm không chỉ ảnh hưởng đến tiền điện tử mà còn cả cổ phiếu. Các công ty công nghệ hàng đầu tại Hoa Kỳ như Microsoft và Nvidia công bố kết quả thấp hơn mong đợi, khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường.

Cá voi và hacker gom hàng

Ngoài Cumberland, nhiều thực thể khác cũng đang tận dụng tình hình bằng cách mua thêm tiền điện tử với giá thấp hơn. Theo dữ liệu on-chain, các cá voi đã mua gần 23 tỷ USD Bitcoin (BTC) trong 30 ngày qua.

Người sáng lập và CEO của CryptoQuant, Ki Young Ju, tin rằng “có điều gì đó đang diễn ra đằng sau hậu trường” khi 404,448 BTC đã được chuyển đến các địa chỉ giữ lâu dài vào tháng trước. Ông này tin rằng các tổ chức tài chính truyền thống sẽ công bố trong vòng một năm rằng họ đã mua BTC trong quý ba năm 2024.

Ngoài các cá voi, các thực thể độc hại cũng đã mua tiền điện tử bằng các khoản tiền bất chính của họ. Ngày 5 tháng 8, kẻ đứng sau vụ hack cầu nối Nomad năm 2022 đã mua 16,892 Ether (ETH) bằng tiền điện tử bị đánh cắp. Các hacker đã sử dụng 39,75 triệu DAI bị đánh cắp để mua ETH.

Sau khi mua ETH, các hacker nhanh chóng gửi nó đến dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash để rửa tiền.

Chain Việt Nam