Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến kinh tế ngầm

Chính phủ Đức vừa đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử, cáo buộc họ cố tình cho phép một “nền kinh tế ngầm” cho tội phạm mạng phát triển, và hiện đang chuyển sự chú ý đến những người dùng có thể phạm tội.

“Họ đã cố tình che giấu nguồn gốc của các khoản tiền có được từ tội phạm trên quy mô lớn thông qua việc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu pháp lý để chống rửa tiền,” văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức, văn phòng công tố chính của Frankfurt và văn phòng chống tội phạm mạng của nước này cáo buộc trong một tuyên bố ngày 19 tháng 9.

Các nhà chức trách cáo buộc người dùng của họ bao gồm các nhà điều hành ransomware, botnet và các nhà giao dịch chợ đen sử dụng dịch vụ để chuyển đổi tiền có được thông qua các phương tiện tội phạm thành “chu kỳ tiền tệ thông thường.”

Các trang web của các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu hiện hiển thị một cảnh báo rõ ràng từ chính phủ Đức:

“Chúng tôi đã tìm thấy máy chủ của họ và tịch thu chúng – máy chủ phát triển, máy chủ sản xuất, máy chủ sao lưu. Chúng tôi có dữ liệu của họ – và do đó chúng tôi có dữ liệu của bạn. Giao dịch, dữ liệu đăng ký, địa chỉ IP,” các nhà chức trách viết.

“Cuộc tìm kiếm dấu vết của chúng tôi bắt đầu. Hẹn gặp lại.”

Tuy nhiên, các nhà chức trách Đức cho rằng việc truy tố rộng rãi sẽ không xảy ra vì nhiều kẻ phạm tội này cư trú ở các quốc gia khác.

“Vì tội phạm mạng thường cư trú ở nước ngoài và được một số quốc gia dung túng hoặc thậm chí bảo vệ, họ thường không thể tiếp cận được với cơ quan thực thi pháp luật Đức,” họ viết.

Người ta cáo buộc rằng một trong những sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu, Xchange.cash, đã hoạt động từ năm 2012, thực hiện gần 1,3 triệu giao dịch cho 410.000 người dùng.

60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com nằm trong số các nền tảng giao dịch khác bị tịch thu với số lượng người dùng và giao dịch cao.

Chính phủ Đức từng là một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới cho đến gần đây khi họ bán gần 50.000 Bitcoin (BTC) — trị giá 3,15 tỷ USD theo giá hiện tại — qua nhiều giao dịch vào tháng 6 và tháng 7.

Các khoản tiền này đã bị tịch thu từ trang web vi phạm bản quyền Movie2k.to vào năm 2020.

Chain Việt Nam