FBI dùng NFT để liên lạc với nạn nhân vụ lừa đảo Clucoin

Cục Điều tra Liên bang (FBI) sẽ dùng non-fungible tokens (NFTs) để hoàn trả 1,14 triệu USD cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử CluCoin từ năm 2021.

Theo thông báo ngày 21 tháng 8 từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Florida, Austin Michael Taylor, 40 tuổi, đã nhận tội lừa đảo qua mạng vào ngày 15 tháng 8 vì thường xuyên dùng tiền của nhà đầu tư cho dự án CluCoin (CLU) để tài trợ cho thói quen cờ bạc trực tuyến của mình.

FBI sẽ thông báo cho các “nạn nhân đã được xác định” về kế hoạch hoàn trả thông qua NFTs — đánh dấu lần đầu tiên cơ quan thực thi pháp luật công khai tuyên bố sẽ dùng NFTs để liên lạc với các nạn nhân.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cũng yêu cầu bất kỳ ai tin rằng mình là nạn nhân trong vụ lừa đảo cung cấp thông tin liên quan cho FBI.

Giải thích về vụ lừa đảo CluCoin

Taylor, được biết đến nhiều hơn với biệt danh trực tuyến DNPThree, đã thành lập CluCoin vào năm 2021, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng dự án tiền điện tử này sẽ có “mục tiêu từ thiện.”

Sau khi huy động vốn, Taylor đã ra mắt CLU thông qua một đợt phát hành coin ban đầu (ICO) vào ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Sau khi ra mắt CLU, Taylor chuyển sự tập trung sang việc minting NFTs, phát triển các trò chơi máy tính mới, và thậm chí đề xuất ra mắt một nền tảng metaverse.

Theo tài liệu của tòa án, Taylor đã tổ chức một hội nghị mang tên “NFTCon: Into the metaverse” tại một khách sạn ở Miami vào ngày 4 tháng 4 năm 2022 để thu hút thêm sự quan tâm đến CluCoin và các dự án phụ của nó.

Sau sự kiện này, Taylor bắt đầu rút tiền từ một ví tiền điện tử, kiểm soát một phần quỹ của nhà đầu tư CLU. Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022, Taylor đã chuyển tổng cộng 1,14 triệu USD từ quỹ của nhà đầu tư vào các tài khoản cá nhân trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau trước khi chuyển những khoản tiền này vào các sòng bạc trực tuyến.

Taylor đã công khai xin lỗi về hành động của mình vào tháng 1 năm 2023, nói rằng anh ta đã “nghiện cờ bạc một cách kinh khủng” và thêm rằng anh ta “rất xin lỗi” vì đã dùng sai quỹ của nhà đầu tư.

Taylor đã đồng ý trả lại 1,14 triệu USD để hoàn trả cho các nạn nhân.

Taylor sẽ bị kết án vào ngày 31 tháng 10 và đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù vì tội lừa đảo qua mạng.

Vào ngày 2 tháng 8, FBI đã gửi cảnh báo, yêu cầu người dùng web cảnh giác với những kẻ lừa đảo giả mạo liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử để đánh cắp tiền của người dùng.

Vào ngày 4 tháng 6, FBI cũng cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo quảng cáo công việc làm tại nhà liên quan đến tiền điện tử, nơi những kẻ lừa đảo tạo ra ảo tưởng về một công việc hấp dẫn nhưng thực chất chỉ là cách để đánh cắp tài sản kỹ thuật số.

Chain Việt Nam