FBI thu giữ 6 triệu đô từ bọn lừa đảo tiền ảo nhắm vào dân Mỹ

Các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 6 triệu đô la giá trị tiền điện tử từ các ví liên quan đến những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á nhắm vào công dân Hoa Kỳ với các kế hoạch đầu tư lừa đảo.

FBI vào cuộc

Vào ngày 26 tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia báo cáo rằng vụ lừa đảo đã khiến “một hoặc nhiều cá nhân” mất hàng triệu đô la sau khi bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.

FBI đã theo dõi số tiền bị đánh cắp trên blockchain và xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo, vẫn còn giữ hơn 6 triệu đô la tài sản kỹ thuật số của nạn nhân.

Tether cho biết họ đã hỗ trợ các cơ quan chức năng bằng cách đóng băng các ví của kẻ lừa đảo, giúp “thu hồi nhanh chóng” số tiền điện tử bị đánh cắp.

Khó khăn trong việc thu hồi

Luật sư cho Quận Columbia, Matthew Graves, cho biết rằng “thông thường,” những kẻ lừa đảo và tài khoản của chúng nằm ở nước ngoài, làm cho việc thu hồi trở nên khó khăn.

“Trong những vụ lừa đảo này, những kẻ lừa đảo lừa công dân Hoa Kỳ tin rằng họ đang chuyển tiền vào các cơ hội đầu tư tiền điện tử, trong khi thực tế, họ chỉ vô tình giao tiền của mình cho những kẻ lừa đảo,” ông nói.

Chiêu trò lừa đảo

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia, các nạn nhân của những vụ lừa đảo này bị tiếp cận qua nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như tin nhắn sai hướng, ứng dụng hẹn hò và nhóm đầu tư.

Sau khi giành được lòng tin của người dùng, những kẻ lừa đảo khuyến nghị đầu tư vào tiền điện tử nhưng hướng họ đến các nền tảng đầu tư được lưu trữ trên các trang web giả mạo giống như hợp pháp.

Một số nền tảng giả mạo có thể xuất hiện để cung cấp lợi nhuận hấp dẫn và cho phép rút tiền tạm thời; đằng sau hậu trường, tất cả các khoản tiền gửi đều được chuyển đến một địa chỉ ví do những kẻ lừa đảo kiểm soát.

Hậu quả nghiêm trọng

Giám đốc trợ lý của Bộ phận Điều tra Hình sự FBI, Chad Yarbrough, cho biết các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử như vụ vừa được phát hiện là “tàn phá” và ảnh hưởng đến hàng ngàn người Mỹ hàng ngày.

“FBI đã thấy các nạn nhân mất hàng triệu đô la, thế chấp lần thứ hai và thứ ba trên nhà của họ, tất cả với hy vọng tìm thấy cơ hội đầu tư lớn tiếp theo,” ông nói.

Báo cáo lừa đảo

Theo báo cáo hàng năm về lừa đảo tiền điện tử của FBI cho năm 2023, gần 71% lừa đảo tiền điện tử được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư.

Lừa đảo đầu tư là vụ lừa đảo tiền điện tử được báo cáo nhiều nhất và có số tiền bị mất nhiều nhất, với hơn 3,9 tỷ đô la bị đánh cắp bởi những kẻ lừa đảo.

Trong báo cáo, FBI cho biết họ nhận được khiếu nại từ hơn 200 quốc gia, nhưng hầu hết các khiếu nại và thiệt hại đều đến từ Hoa Kỳ.

Chain Việt Nam