Giám đốc điều hành bị bắt vì lừa đảo 21 triệu đô la tiền điện tử tại Montenegro

Các nhà chức trách ở Montenegro vừa bắt giữ Roman Ziemian, đồng sáng lập của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử FutureNet, bị nghi ngờ đã cuỗm khoảng 21 triệu đô la trong một vụ lừa đảo cực kỳ phức tạp.

Một đội cảnh sát chuyên nghiệp đã phát hiện Ziemian đang sống dưới danh tính giả ở thủ đô Podgorica, theo thông báo từ Cục Cảnh sát vào ngày 19 tháng 8.

Lệnh bắt giữ đã được ban hành bởi Hàn Quốc và quê hương của Ziemian là Ba Lan, cáo buộc ông ta phạm tội lừa đảo, rửa tiền và trộm cắp. Cảnh sát cho biết ông ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân ở Hàn Quốc.

Cục Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ các thiết bị và vật dụng mà họ nghi ngờ Ziemian đã sử dụng cho các hành vi phạm tội của mình.

Ziemian sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Cấp cao Podgorica để xác định việc dẫn độ của ông ta.

Ziemian đã đồng sáng lập FutureNet với Stephan Morgenstern vào năm 2018. Trang web hiện đã ngừng hoạt động của họ từng quảng cáo đây là một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp với một token tiền điện tử kèm theo là FuturoCoin (FTO), mà theo Chain Việt Nam, hiện đã mất gần như toàn bộ giá trị.

Văn phòng Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Ba Lan (UOKIK) đã cảnh báo vào tháng 3 năm 2019 rằng FutureNet có thể là một kế hoạch kim tự tháp. Họ cho biết công ty đã bán các “gói tham gia” từ 10 đô la đến 10.000 đô la, hứa hẹn lợi nhuận cho các nhà đầu tư thuyết phục người khác tham gia vào kế hoạch này.

Giữa năm 2020, các nhà chức trách Hàn Quốc bắt đầu điều tra FutureNet sau khi 950 người tuyên bố họ đã mất hàng triệu đô la khi đầu tư vào FutureNet.

Các nhà chức trách Ý đã bắt giữ Ziemian vào tháng 10 năm 2022, được cho là ngay sau khi ông ta giành chiến thắng trong một cuộc đua xe tổ chức với chiếc cúp vẫn còn trong tay. Ông ta đã được thả ra quản thúc tại gia và sớm trốn khỏi nước này.

Morgenstern đã bị bắt ở Hy Lạp cùng tháng đó và cũng được thả ra quản thúc tại gia và trốn sang Albania. Các nhà chức trách Albania sau đó đã tìm thấy và bắt giữ ông ta vào tháng 8 năm 2023.

Hồ sơ Tòa án Tối cao Albania cho thấy Morgenstern sẽ được dẫn độ về Hàn Quốc, nơi ông ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Trường hợp của Ziemian tương tự như của đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon, người đang bị giam giữ ở Montenegro và đối mặt với các cáo buộc tương tự về lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và dẫn độ về Hàn Quốc.

Chain Việt Nam