Hai người quảng bá Forcount nhận tội lừa đảo qua mạng

Hai người bị truy tố vì liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount đã nhận tội tại tòa án New York.

Trong phiên tòa ngày 22 tháng 7 tại Tòa án Quận phía Nam của New York, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng liên quan đến kế hoạch Forcount. Hernandez, Nunez và những người khác bị cáo buộc đã chiếm đoạt 8,4 triệu USD từ các nhà đầu tư chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha từ năm 2017 đến 2021 bằng cách quảng bá giao dịch và khai thác tiền điện tử trên Forcount, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể.

Trong số năm bị cáo trong vụ án bị truy tố vào năm 2022, Juan Tacuri cũng đã nhận tội. Ông là một trong những người quảng bá đã đi khắp nước Mỹ để tổ chức các buổi thuyết trình, trong đó ông thuyết phục các nhà đầu tư đăng ký Forcount. Theo một thỏa thuận với các công tố viên được công bố vào tháng 6, ông đã đồng ý từ bỏ khoảng 4 triệu USD và các tài sản mua bằng tiền của nạn nhân.

Sắp tuyên án

Thẩm phán Analisa Torres dự kiến sẽ tuyên án Tacuri vào ngày 24 tháng 9. Tại thời điểm công bố, không có phiên tòa tuyên án nào xuất hiện trên lịch trình cho Nunez hoặc Hernandez. Các bị cáo còn lại, Francisley Da Silva và Ramon Perez, dường như chưa nhận tội tại thời điểm công bố và đang chờ xét xử.

Việc nhận tội trong vụ Forcount là động thái mới nhất trong một loạt các vụ án hình sự do các cơ quan chức năng Mỹ đưa ra chống lại những cá nhân liên quan đến các công ty tiền điện tử. Cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, đang thụ án 25 năm tù sau khi bị kết án vào năm 2023 vì tội lừa đảo liên quan đến việc sử dụng sai quỹ của khách hàng tại sàn giao dịch tiền điện tử. Cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, có thể sẽ ở tù đến tháng 10 sau khi nhận tội và bị kết án bốn tháng vì vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.

Chain Việt Nam