Hai vụ lừa đảo 'pig butcher': Chính quyền thu hồi 5 triệu USD, cựu CEO ngân hàng Kansas bị giam

Các công tố viên Mỹ vừa công bố chiến thắng trong hai vụ lừa đảo tiền điện tử tuần này. Một vụ thu hồi được quỹ, còn vụ kia thì cựu CEO ngân hàng bị tống vào tù.

Ngày 22 tháng 8, Văn phòng Luật sư Quận Đông Bắc Carolina thông báo đã thu giữ gần 5 triệu đô la Tether (USDT) từ một nhóm lừa đảo tiền điện tử.

Họ nói số tiền này được truy vết từ các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo.

Luật sư Mỹ Michael Easley cho biết người Mỹ đang mất hết tiền tiết kiệm vào những vụ lừa đảo này, khi tiền được chuyển nhanh vào các tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài. Ông nói thêm, “Trong vụ này, một nạn nhân đã mất toàn bộ tài khoản hưu trí cá nhân vào một vụ lừa đảo.”

Lừa đảo tiền điện tử xảy ra khi kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân, “vỗ béo” họ trước khi dụ dỗ đầu tư vào dự án gian lận dẫn đến mất mát tài chính.

Trong vụ này, tội phạm mạng tiếp cận nạn nhân dưới vỏ bọc mối quan hệ lãng mạn để phát triển lòng tin trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo có tên tương tự nền tảng thật.

May mắn thay, các đặc vụ liên bang và nhà phân tích FBI đã truy vết số tiền của nạn nhân qua các ví tiền điện tử khác nhau, sau đó thu giữ với sự trợ giúp từ Tether.

Đây không phải là vụ lừa đảo tiền điện tử duy nhất tuần này.

Cựu CEO ngân hàng Kansas bị bỏ tù vì lừa đảo chính ngân hàng của mình

Ngày 19 tháng 8, Văn phòng Luật sư Mỹ cho Quận Kansas báo cáo rằng cựu CEO của Heartland Tri-State Bank ở Elkhart, Kansas, Shan Hanes, bị kết án hơn 24 năm tù.

Hanes nhận tội biển thủ 47,1 triệu đô la từ ngân hàng qua 11 lần chuyển khoản điện tử vào các ví tiền điện tử từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023.

Dù ông ta là nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử, ông ta đã lấy tiền từ nhà thờ địa phương, câu lạc bộ đầu tư, và cả tài khoản tiết kiệm đại học của con gái mình để tài trợ cho vụ lừa đảo. Số tiền này được chuyển để mua thêm tiền điện tử khi những kẻ lừa đảo khăng khăng rằng họ cần nó để mở khóa lợi nhuận giả mạo của ông ta, theo CNBC.

Ngân hàng được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), đã hấp thụ khoản lỗ 47,1 triệu đô la, nhưng hành động gian lận của Hanes đã khiến ngân hàng phá sản và gây thiệt hại cho nhà đầu tư lên đến 9 triệu đô la.

Người dùng tiền điện tử thông thường cũng là mục tiêu của kẻ lừa đảo.

Ngày 21 tháng 8, một chuyên gia bảo mật đã đăng cảnh báo trên X về vụ lừa đảo liên quan đến một phụ nữ châu Á quen thuộc với giao dịch tiền điện tử.

Cô ta dụ dỗ nạn nhân kiếm lợi nhuận trên nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi tính phí rút tiền 15%.

Đây chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử đã lan tràn trên mạng xã hội và các nền tảng hẹn hò.

Chain Việt Nam