Hàn Quốc siết chặt kiểm tra sàn giao dịch tiền điện tử để phát hiện giao dịch đáng ngờ

Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), sẽ bắt đầu kiểm tra các sàn giao dịch tài sản ảo để phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào.

FSS sẽ thực thi trật tự thị trường với các hình phạt nghiêm khắc đối với các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện trong quá trình kiểm tra và sẽ đề xuất sửa đổi quy định nếu cần thiết để giải quyết các thiếu sót của hệ thống, theo một báo cáo từ truyền thông địa phương, trích dẫn cơ quan giám sát.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan giám sát sẽ tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan tuân thủ các quy định.

Quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc tập trung vào bảo vệ nhà đầu tư

Ngày 19 tháng 7, Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc có hiệu lực, quy định nhiều cách để bảo vệ người dùng đầu tư vào tiền điện tử. Điều này bao gồm bảo hiểm chống lại các cuộc tấn công hack và tấn công ác ý vào tài sản tiền điện tử của người dùng và giữ tài sản của khách hàng tách biệt khỏi tài sản của sàn giao dịch.

Giải thích thêm về việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết:

“FSS được ủy quyền kiểm tra VASPs để đảm bảo họ tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ người dùng, và FSC được ủy quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm quy tắc bằng cách đưa ra các lệnh sửa chữa, đình chỉ hoạt động kinh doanh, áp đặt các khoản phạt hành chính, và v.v.” Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, trong số những sàn khác. VASPs hoạt động tại Hàn Quốc cũng phải duy trì sự thẩm định nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng của họ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho cơ quan giám sát.

Tại Hàn Quốc, các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) được quản lý bởi các quy định chống rửa tiền và chứng khoán cụ thể do Ủy ban Chứng khoán Tài chính thực thi. Các quy định về báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chủ yếu dựa trên các hướng dẫn thay vì luật pháp tại Hàn Quốc.

Quy định trên các khu vực pháp lý khác nhau đang gia tăng

Cùng với Hàn Quốc, nhiều khu vực pháp lý trên thế giới đang tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số để bảo vệ tài sản tiền điện tử.

Tại Hồng Kông, việc vận hành một nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép đã trở thành một tội phạm từ ngày 1 tháng 6. Một số ứng viên đã nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan giám sát của thành phố nhưng vẫn chưa được cấp phép đầy đủ.

Vào tháng 7, chi nhánh của Coinbase tại Vương quốc Anh đã bị phạt 4,5 triệu bảng Anh bởi một cơ quan giám sát của Anh vì vi phạm một thỏa thuận tự nguyện liên quan đến việc tiếp nhận người dùng.

Chain Việt Nam