Lookonchain gặp lỗi? 2 tỷ USD ETH đã bị bán từ năm 2021 — EmberCN

Các nhà phân tích độc lập đã bác bỏ một bài đăng gần đây trên mạng xã hội tuyên bố rằng “hàng trăm ví không hoạt động” liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la Token Plus đã bắt đầu chuyển gần 2 tỷ đô la Ether.

Trong một bài đăng ngày 6 tháng 8 trên X, dịch vụ phân tích blockchain Lookonchain ban đầu tuyên bố rằng các ví liên quan đến TokenPlus đã bắt đầu chuyển khoảng 789,533 ETH — trị giá 1,8 tỷ đô la theo giá hiện tại.

Hóa ra, số lượng có thể thấp hơn nhiều so với tuyên bố ban đầu.

Một cuộc điều tra tiếp theo từ tài khoản dữ liệu tiền điện tử Trung Quốc EmberCN cho rằng bài đăng ban đầu của Lookonchain là không chính xác. Nó lưu ý rằng phần lớn ETH đã được bán vào năm 2021.

Trong một bài đăng ngày 7 tháng 8 trên X, EmberCN viết rằng “phần lớn” trong số 789,500 ETH mà Lookonchain đề cập đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử Bidesk có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.

EmberCN cho biết họ đã theo dõi “khoảng 12 địa chỉ” liên quan đến Plus Token và kết luận rằng chỉ có khoảng 25,757 ETH — trị giá 63,1 triệu đô la đã thực sự được chuyển trong 24 giờ qua.

Lookonchain đã xóa bài đăng ban đầu của mình và chưa công bố một đính chính hoặc rút lại thông tin ban đầu.

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cũng đã đăng một bài trên X liên quan đến việc chuyển ETH liên quan đến PlusToken, tuyên bố rằng các ví liên quan đến Token Plus đã chuyển 450 triệu đô la ETH.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ dữ liệu được chia sẻ bởi Arkham, cho thấy rất ít sự di chuyển từ các ví chính của Token Plus, với chỉ khoảng 12 triệu đô la ETH được chuyển trong 12 giờ qua.

Chain Việt Nam đã liên hệ với Arkham Intelligence nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Plus Token — từng là một ứng dụng ví tiền điện tử của Trung Quốc hoạt động từ năm 2018 đến 2019 — là một trong những vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử lớn nhất từng được cho là. Các nhà điều tra phát hiện rằng các nhà đầu tư của nó đã bị lừa đảo lên đến 2,9 tỷ đô la.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người liên quan đến dự án Plus Token tại Vanuatu vào tháng 7 năm 2019 và dẫn độ họ về Trung Quốc đại lục để đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Một trong những kẻ cầm đầu chính của dự án Plus Token — một cá nhân chỉ được biết đến với tên Zhou — dự kiến sẽ đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Trung Quốc, theo các báo cáo truyền thông địa phương từ năm 2020.

Chain Việt Nam