Lừa đảo ATM Bitcoin tăng vọt 1.000% từ năm 2020 — FTC cảnh báo

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã báo cáo rằng các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM Bitcoin đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2020. Mấy tên lừa đảo này lợi dụng tính ẩn danh và tốc độ của giao dịch tiền điện tử để thực hiện hành vi xấu.

Mấy vụ lừa đảo này thường là do mấy tên xấu thuyết phục nạn nhân chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin (BTC) với lý do giả mạo.

Theo dữ liệu của FTC, thiệt hại từ các vụ lừa đảo máy ATM Bitcoin đã vượt quá 110 triệu USD vào năm 2023. Người tiêu dùng từ 60 tuổi trở lên có khả năng trở thành nạn nhân cao gấp ba lần.

Trong một cuộc phỏng vấn với Chain Việt Nam, một phát ngôn viên của Bitcoin Depot đã phản hồi cảnh báo của FTC để thảo luận về bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn lừa đảo.

Lừa đảo máy ATM Bitcoin

FTC cảnh báo người tiêu dùng rằng không có cơ quan hoặc công ty hợp pháp nào sẽ yêu cầu thanh toán bằng BTC hoặc các loại tiền điện tử khác qua máy ATM Bitcoin.

“[…] cả Bitcoin lẫn máy ATM sẽ không bảo vệ tiền của bạn. Thực tế, không có loại tiền điện tử nào sẽ làm điều đó. Bất kể người gọi nói gì, không có cái gọi là tài khoản Bitcoin của chính phủ hay ví kỹ thuật số. Không có két an toàn Bitcoin liên bang nào cả.”

Phát ngôn viên của Bitcoin Depot thông báo với Chain Việt Nam rằng công ty “đăng cảnh báo lừa đảo” trên các ki-ốt của mình và “có các thông báo trên màn hình cảnh báo khách hàng về các khả năng lừa đảo.”

“Đây là một thực hành phổ biến cho bất kỳ nhà điều hành ki-ốt hợp pháp nào.”

Bảo vệ người tiêu dùng

Phát ngôn viên đã đưa ra một số mẹo bảo mật cho người tiêu dùng để giữ an toàn khi sử dụng máy ATM Bitcoin, bao gồm không bao giờ gửi BTC hoặc các loại tiền điện tử khác “đến các ví kỹ thuật số không rõ hoặc những người mà họ không biết và tin tưởng cá nhân.”

“Chúng tôi thường xuyên hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật để hỗ trợ khách hàng của mình […] Mặc dù máy ATM Bitcoin là một công cụ quý giá để truy cập tiền điện tử, như bất kỳ dịch vụ tài chính nào, chúng có thể bị lạm dụng bởi những kẻ xấu.”

FTC và Bitcoin Depot khuyến khích người tiêu dùng cẩn trọng hơn, nhận thức về các khả năng lừa đảo và luôn xác minh tính hợp pháp của các giao dịch trước khi gửi tiền điện tử.

California thúc đẩy quy định về máy ATM Bitcoin

Vào ngày 7 tháng 8, một ủy ban chính quyền địa phương ở Chico, California, đã thảo luận về việc quy định máy ATM Bitcoin.

Andy Pickett, giám đốc hành chính tại Hạt Butte, đã thảo luận về những nỗ lực để quy định máy ATM Bitcoin trong ủy ban chính quyền, nhằm đối xử với chúng “giống như một ngân hàng.”

Pickett giải thích rằng mỗi khu vực pháp lý sẽ phải “thông qua quy định riêng của họ” để quy định máy ATM Bitcoin và rằng “bất kỳ quy định nào cũng có thể bị thách thức tại tòa án.”

Chain Việt Nam