Người đàn ông bị cáo buộc bắt cóc để đòi lại tiền từ BitConnect

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một ông chú bị nghi ngờ bắt cóc hai người để đòi lại tiền đầu tư vào BitConnect, một vụ lừa đảo tiền điện tử đình đám.

Ngày 17 tháng 8, Cục Thực thi Ấn Độ (ED) ở Ahmedabad thông báo rằng Shailesh Babulal Bhatt đã mất tiền khi đầu tư vào BitConnect Coin, một loại tiền điện tử liên quan đến nền tảng BitConnect đã sập — bị gán là một kế hoạch Ponzi toàn cầu.

Để “thu hồi khoản đầu tư,” ED cáo buộc Bhatt cùng đồng bọn đã bắt cóc hai nhân viên của người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, và đòi 2,091 Bitcoin (BTC), 11,000 LiteCoin (LTC) và khoảng 1.7 triệu đô la (145 triệu rupee Ấn Độ) để thả họ.

ED cho biết trong quá trình điều tra, Bhatt tiết lộ rằng ông đã trả cho đồng bọn 34 triệu đô la (2.9 tỷ rupee Ấn Độ) để “tham gia tích cực” vào việc bắt cóc và tống tiền, số tiền này sau đó được dùng để mua “bất động sản, vàng và các tài sản khác.”

Bhatt bị bắt vào ngày 13 tháng 8 theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) của Ấn Độ và đã bị giam giữ bởi ED sau khi xuất hiện trước Tòa án Đặc biệt (PMLA) tại Ahmedabad.

Theo ED, cuộc điều tra về Bhatt được mở dựa trên hai Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) về BitConnect từ Cục Điều tra Tội phạm Bang (CID) tại Surat.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ đã thu hồi được “tài sản di động và bất động sản” trị giá 52 triệu đô la (4.4 tỷ rupee Ấn Độ). Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

BitConnect ra mắt vào năm 2016 và sụp đổ vào năm 2018, với 4,000 người từ 95 quốc gia mất khoảng 2.4 tỷ đô la. Người ta cáo buộc rằng toàn bộ doanh nghiệp này là một kế hoạch Ponzi khổng lồ.

Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội vào tháng 2 năm 2022 vì điều hành một kế hoạch Ponzi thông qua Chương trình Cho vay của BitConnect.

Ông cũng là đối tượng của một cuộc điều tra của cảnh sát ở Ấn Độ và bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện về vụ sụp đổ của BitConnect. Tính đến năm 2024, nơi ở của ông vẫn chưa được biết.

Ít nhất hai người khác liên quan đến BitConnect đã phải đối mặt với các cáo buộc.

Người quảng bá nổi tiếng tại Mỹ, Glenn Arcaro, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 9 năm 2021. Ông bị kết án 38 tháng tù vì tham gia vào BitConnect vào ngày 16 tháng 9 năm 2022.

John Bigatton, một người quảng bá nổi tiếng khác của sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã không còn hoạt động, đã bị kết án tại một tòa án quận ở Sydney vào tháng 7 vì cung cấp lời khuyên tài chính không có giấy phép.

Chain Việt Nam