Người sáng lập Binance CZ được thả tự do khỏi nhà tù Mỹ

Người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã được thả tự do khỏi nhà tù liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9 sau khi thụ án bốn tháng vì vi phạm quy định Chống Rửa Tiền (AML), theo một phát ngôn viên của Cục Nhà tù Liên bang Hoa Kỳ cho biết với Chain Việt Nam.

CZ đã nhận tội vào tháng 11 với các cáo buộc liên bang về việc không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đúng đắn tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch hàng ngày, theo một tuyên bố ngày 21 tháng 11 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông cũng đã từ chức CEO của Binance.

Với tài sản ròng ước tính khoảng 60 tỷ USD, CZ là người giàu nhất từng thụ án tù tại Hoa Kỳ.

Vào tháng 4, CZ đã đồng ý trở lại Hoa Kỳ từ Dubai để thụ án bốn tháng. Ông đã trải qua hai tháng đầu tiên trong một nhà tù an ninh tối thiểu ở miền nam California trước khi chuyển đến một nhà tạm trú ở Long Beach, nơi ông được phép ra ngoài ban ngày dưới sự giám sát, theo một báo cáo ngày 26 tháng 9 của Fortune.

“Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ được về nhà với gia đình,” một phát ngôn viên của Binance nói với Chain Việt Nam, và thêm rằng:

“Mặc dù ông không quản lý hay điều hành Binance, chúng tôi rất háo hức xem ông sẽ làm gì tiếp theo. Kể từ năm ngoái, Binance đã tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của đội ngũ hiện tại, vượt qua 230 triệu người dùng trên toàn cầu.”

Án tù bốn tháng của CZ là một sự giảm đáng kể so với 36 tháng tù mà DOJ ban đầu yêu cầu để “phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm.”

Theo một tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, việc nhận tội của CZ không chỉ bao gồm vi phạm AML mà còn cả việc truyền tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.

“Zhao biết rằng quyết định không thực hiện một chương trình AML hiệu quả sẽ dẫn đến việc Binance tạo điều kiện cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Iran và các quốc gia và khu vực bị trừng phạt khác, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ,” các công tố viên viết trong bản ghi nhớ kết án.

Trong phiên tòa ngày 30 tháng 4, thẩm phán Richard Jones của tòa án quận Seattle đã biện minh cho quyết định án tù bốn tháng bằng cách tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy CZ đã được thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance.

CZ đã đồng ý trả khoản phạt 50 triệu USD như một phần của vụ án tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, trong khi Binance cũng đã trả 4,3 tỷ USD tiền phạt vì vi phạm luật AML của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng bởi vụ án.

Người sáng lập Binance tiếp tục nắm giữ phần lớn cổ phần tại Binance, được báo cáo ước tính nắm giữ 90% cổ phần trong sàn giao dịch.

Chain Việt Nam