Người sáng lập mô hình Ponzi tiền điện tử IcomTech lãnh án 10 năm tù

David Carmona, người đứng sau mô hình lừa đảo tiền điện tử “Ponzi” mang tên IcomTech, đã bị kết án 10 năm tù vì âm mưu lừa đảo qua mạng.

Kế hoạch lừa đảo tinh vi

Carmona là “bộ não” của IcomTech, nơi ông ta đã lợi dụng những người lao động bằng cách hứa hẹn cho họ tự do tài chính hoàn toàn để đổi lấy số tiền khó khăn mà họ kiếm được. Theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, Carmona đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng số tiền của họ sẽ được đầu tư vào các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử, với lợi nhuận tăng gấp đôi mỗi sáu tháng. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là một lời nói dối.

Sự sụp đổ của IcomTech

Khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona không còn gì cả. Những ngày Carmona lừa đảo người trung thực đã kết thúc, và giờ đây anh ta phải đối mặt với thời gian dài trong tù. Ngoài án tù 121 tháng, Carmona còn bị tuyên án ba năm giám sát sau khi ra tù.

Chiêu trò lừa đảo

IcomTech đã thu về khoảng 8,4 triệu USD từ các nạn nhân từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019. Carmona và các nhà quảng bá khác của IcomTech thường xuyên đi khắp nước Mỹ và ra nước ngoài, tổ chức các “triển lãm xa hoa” nhằm dụ dỗ các nạn nhân vào mô hình Ponzi. Họ thường xuất hiện tại các sự kiện này với những chiếc xe đắt tiền và mặc quần áo sang trọng, khoe khoang về số tiền họ kiếm được để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ có thể đạt được mức độ thành công tài chính tương tự.

Hậu quả cho các nạn nhân

Nhưng những người bị dụ dỗ bắt đầu gặp vấn đề ngay sau đó. Nhiều nạn nhân bắt đầu phàn nàn khi họ không thể rút “lợi nhuận” mà họ thấy tích lũy trong cổng thông tin trực tuyến và thường gặp phải những lý do, trì hoãn và phí ẩn từ đội ngũ IcomTech nếu họ có thể rút tiền. Khi khiếu nại tăng lên, IcomTech đã phát hành một token gọi là “Icoms” để huy động thêm tiền mặt với tuyên bố sai lầm rằng nó sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán. Icoms thực chất là vô giá trị và gây ra tổn thất thêm khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.

Những người liên quan khác

Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 12 năm 2023. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng bị tuyên án 5 năm tù vào tháng 1. Trong khi đó, các nhà quảng bá IcomTech là David Brend và Gustavo Rodriguez đã bị kết án âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 3.

Chain Việt Nam