OKX mạnh tay khóa tài khoản người dùng Tornado Cash

Trong một thông báo cực kỳ nghiêm túc để bảo vệ tính liêm chính tài chính và nâng cao biện pháp tuân thủ với các lệnh trừng phạt quốc tế, CEO của OKX, Star Xu, tuyên bố rằng bất kỳ tài khoản nào trên sàn giao dịch OKX bị phát hiện tương tác với Tornado Cash sẽ bị chấm dứt.

Thông báo này được đưa ra để đáp lại những lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng Tornado Cash, một dịch vụ trộn phi tập trung cho phép người dùng che giấu nguồn gốc và đích đến của các giao dịch tiền điện tử của họ. Mặc dù Tornado Cash được ưa chuộng bởi những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, nhưng nó cũng đã bị các tác nhân xấu lợi dụng để rửa tiền bị đánh cắp.

Siết chặt tuân thủ

Xu nhấn mạnh rằng nếu người dùng gửi tiền từ các thực thể bị trừng phạt như Garantex và Tornado Cash vào tài khoản OKX hoặc cố gắng rút tiền từ OKX đến các thực thể này, các cơ chế kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch sẽ được kích hoạt, dẫn đến việc đóng tài khoản. “Chúng tôi phải tuân thủ các chính sách trừng phạt áp dụng, bao gồm các lệnh trừng phạt của Mỹ,” Xu tuyên bố.

Cảnh báo này được đưa ra sau một lời kêu gọi công khai từ một người dùng tên là Satoshi Friends, người đã kêu gọi cộng đồng của mình và người dùng từ các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) khẩn trương rút hết tiền từ OKX và ngừng sử dụng sàn giao dịch này vô thời hạn.

Anh ta trích dẫn các chính sách nghiêm ngặt của sàn giao dịch và kinh nghiệm cá nhân, cho rằng người dùng có nguy cơ bị khóa tài khoản đột ngột, đóng băng quỹ và mất tài sản. Satoshi Friends đề cập rằng một số người có ảnh hưởng đã bị khóa tài khoản và hạn chế quỹ, chỉ được giải quyết một phần sau khi can thiệp trực tiếp với đội ngũ OKX.

Phản hồi lo ngại của người dùng

Đáp lại, Star thừa nhận rằng tài khoản của người dùng này có nhiều giao dịch đáng kể liên quan đến các sàn giao dịch hoặc giao thức DeFi bị trừng phạt. Star lưu ý rằng người dùng đã được phép rút các quỹ sạch của mình trước khi tài khoản bị khóa.

Tuy nhiên, OKX từ chối chuyển dữ liệu của người dùng từ tài khoản cũ sang tài khoản mới, cho rằng điều này sẽ vi phạm chính sách tuân thủ của họ và có thể là một cách lách luật.

Star nhắc lại tầm quan trọng của việc tuân thủ, lưu ý rằng OKX không tiếp nhận bất kỳ khách hàng nào trong danh sách Specially Designated Nationals (SDN) và không thể cung cấp dịch vụ cho các cá nhân hoặc thực thể bị trừng phạt.

Anh ta trấn an phần lớn người dùng rằng họ khó có khả năng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp này vì họ không liên quan đến các chương trình trừng phạt đó và sẽ không bao giờ thực hiện các giao dịch liên quan đến một người bị trừng phạt.

Gần đây, Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp từ các vụ hack giao thức khác nhau. Vào ngày 7 tháng 8, hacker đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch Rain đã bắt đầu rửa 1,155 Ether ETH thông qua Tornado Cash.

Chain Việt Nam