Sàn giao dịch Canada mất 9,5 triệu USD Bitcoin và Ether của người dùng

Nền tảng giao dịch tiền điện tử của Canada, ezBtc và người sáng lập David Smillie, đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la Mỹ) từ các khoản đầu tư tiền điện tử của họ và sử dụng số tiền này để đánh bạc.

Một hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), một cơ quan quản lý cấp tỉnh ở Canada, thành lập đã phát hiện rằng ezBtc đã chiếm đoạt tiền của khách hàng “cho mục đích riêng của họ.”

Nền tảng ezBtc, đã ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9 năm 2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố lưu trữ tất cả các khoản đầu tư tiền điện tử của người dùng trong kho lạnh.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2016 đến 2019, ezBtc đã thu thập được hơn 2.300 Bitcoin (BTC) và hơn 600 Ether (ETH) từ các nhà đầu tư tiền điện tử.

EzBtc chiếm đoạt 935,46 Bitcoin và 159 Ether cho mục đích cá nhân và đánh bạc

Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chiếm đoạt gần một phần ba số tiền của người dùng để đánh bạc và sử dụng cá nhân:

“Chúng tôi nhận thấy rằng tổng cộng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển vào các tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc vào CloudBet và FortuneJack. Các khoản chuyển đến hai trang web đánh bạc đôi khi trực tiếp từ ezBtc, và đôi khi gián tiếp từ ezBtc đến các tài khoản giao dịch của Smillie và sau đó đến các trang web đánh bạc.” Hội đồng cũng lưu ý rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng “dẫn đến thiệt hại thực tế” khi khách hàng không thể rút tài sản của họ.

Theo hồ sơ tòa án, các biện pháp xử phạt sẽ được áp dụng trước ngày 24 tháng 9, và có thể bao gồm từ các biện pháp xử phạt tài chính đến cấm tham gia thị trường.

Smillie và đại diện của ezBtc không tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập đã được đại diện bởi một luật sư.

Sự chậm chạp trong việc chấp nhận tiền điện tử ở Canada

Nhìn chung, việc chấp nhận tiền điện tử ở Canada đã duy trì ở mức trì trệ trong hơn hai năm, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác cho các khoản thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người Canada đã thể hiện sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với tiền mặt và thanh toán bằng thẻ.

Trong số nhiều phương thức thay thế tiền mặt và thẻ, hầu hết người Canada được khảo sát ưa chuộng sử dụng e-transfer, một phương thức chuyển tiền bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Lý do chính cho sự chậm chạp trong việc chấp nhận tiền điện tử ở Canada là sự miễn cưỡng chung trong việc từ bỏ tiền mặt.

Chain Việt Nam