SEC thực thi tiền điện tử đạt 4,7 tỷ USD năm 2024, tăng 3.000% so với 2023

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã áp đặt các biện pháp thực thi trị giá gần 4,7 tỷ USD đối với các công ty và giám đốc điều hành tiền điện tử trong năm 2024, tăng hơn 3.000% so với năm 2023.

Năm kỷ lục của SEC chủ yếu được thúc đẩy bởi khoản dàn xếp khổng lồ 4,47 tỷ USD với Terraform Labs và cựu CEO Do Kwon vào tháng 6 — “biện pháp thực thi lớn nhất cho đến nay,” theo báo cáo ngày 9 tháng 9 từ Social Capital Markets.

11 biện pháp thực thi của cơ quan quản lý trong năm 2024 đã mang lại mức tăng 3.018% so với mức phạt 150,3 triệu USD trong năm 2023 mặc dù thực hiện ít hơn 19 biện pháp đối với các công ty tiền điện tử.

Tổng số tiền phạt bao gồm tịch thu, hoàn trả, phạt dân sự, dàn xếp và lãi suất trước phán quyết, được tính từ khi SEC bắt đầu biện pháp thực thi.

Sự gia tăng tiền phạt trong năm nay cho thấy SEC đã thực hiện một sự thay đổi chiến lược hướng tới việc nhắm vào các vụ án có ảnh hưởng lớn hơn.

Xu hướng thay đổi chiến lược của SEC

“Xu hướng này cho thấy một sự thay đổi chiến lược của SEC hướng tới ít nhưng lớn hơn các khoản phạt, tập trung vào việc thực hiện các biện pháp thực thi có tác động cao đặt ra tiền lệ cho toàn ngành,” báo cáo nêu rõ.

SEC đã đánh vào mạng xã hội Telegram với một biện pháp trị giá 1,24 tỷ USD vào năm 2019, bao gồm 18,5 triệu USD tiền phạt dân sự và 1,2 tỷ USD tiền hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Social Capital Market cho biết vụ án này đã đóng góp đáng kể vào việc tăng trung bình tiền phạt gần 2.000% so với năm trước lên hơn 70 triệu USD vào năm 2019.

Bốn năm tiếp theo, mức phạt trung bình dao động từ 5 triệu USD đến 35,2 triệu USD trước khi vụ Terraform Labs đưa mức phạt trung bình năm 2024 lên trên 420 triệu USD.

GTV Media Group, Ripple Labs và những kẻ lừa đảo John và Tina Barksdale nằm trong số những người bị SEC phạt với số tiền thực thi vượt quá 100 triệu USD. Tuy nhiên, 46% số tiền phạt áp đặt từ năm 2020 đã dưới 1 triệu USD, trong khi 30% nằm trong khoảng từ 1 triệu USD đến 10 triệu USD.

Chain Việt Nam