Tether đã giúp thu hồi hơn 108 triệu USD USDT từ các hoạt động phi pháp

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã giúp hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật thu hồi hơn 108,8 triệu USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào năm 2014, theo một tuyên bố gần đây.

“Tether vẫn kiên định trong sứ mệnh hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp,” CEO Tether Paolo Ardoini viết trong một tuyên bố ngày 23 tháng 8.

Ardoini tuyên bố rằng Tether “hoàn toàn cam kết” tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại gian lận.

“Chúng tôi hoàn toàn lên án việc sử dụng USDT hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào cho các hoạt động tội phạm.” Kể từ khi ra mắt, Tether đã “tự nguyện chặn” hơn 1.900 ví tiền điện tử trên toàn thế giới có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Công việc của Tether với cơ quan thực thi pháp luật

Gần đây nhất, Tether đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) trong việc thu giữ khoảng 5 triệu USDT từ những kẻ lừa đảo giả danh là người yêu trước khi biến mất với tiền của nạn nhân, một trò lừa đảo được gọi là “pig-butchering.”

Những kẻ lừa đảo pig-butchering thường gặp nạn nhân trực tuyến và thường dành nhiều thời gian để xây dựng lòng tin với họ nhằm dụ họ đầu tư nhiều hơn.

Tether giải thích rằng việc thu giữ tiền “đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống lại gian lận trực tuyến.”

Họ cũng lưu ý rằng cuộc điều tra bao gồm việc Tether kết hợp Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Dịch vụ Hoa Kỳ vào nền tảng của mình “để tạo ra sự hợp tác trong các cuộc điều tra.”

Lừa đảo tình cảm trở thành mối quan tâm lớn

Năm 2023, doanh thu từ các vụ lừa đảo tình cảm đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước, với dữ liệu cho thấy mức tăng 85 lần kể từ năm 2020, Chain Việt Nam báo cáo vào ngày 23 tháng 2.

Chainalysis tin rằng các vụ lừa đảo pig-butchering có “tác động tồi tệ nhất đối với nạn nhân trong tất cả các loại lừa đảo” do kích thước thanh toán trung bình.

“Các nền tảng đầu tư giả mạo này hiển thị một danh mục đầu tư giả với lợi nhuận đầu tư bất thường lớn, được thiết kế để dụ nạn nhân đầu tư nhiều hơn,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ viết trong một tuyên bố ngày 22 tháng 8.

DoJ giải thích rằng khi các khoản tiền được thu thập, chúng sẽ được chuyển qua các ví tiền điện tử để “che giấu bản chất, nguồn gốc, kiểm soát và quyền sở hữu của các khoản tiền gian lận đó.”

Trong khi đó, vào ngày 12 tháng 3, Chain Việt Nam báo cáo rằng Tether đã hỗ trợ DoJ trong việc thu giữ khoảng 1,4 triệu USDT do nghi ngờ là tiền thu được từ gian lận thông qua một vụ lừa đảo hỗ trợ khách hàng.

Chain Việt Nam