Tù nhân giàu nhất nước Mỹ: Hành trình của người sáng lập Binance CZ

Người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã hoàn thành án tù bốn tháng tại Hoa Kỳ và rời khỏi nhà tù vào ngày 27 tháng 9.

Doanh nhân tiền điện tử này đã trở thành người giàu nhất từng thụ án tù tại Hoa Kỳ, với tài sản cá nhân được báo cáo gần 60 tỷ USD, khiến ông trở thành người giàu thứ 25 trên thế giới.

“Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ trở về nhà với gia đình,” một phát ngôn viên của Binance nói với Chain Việt Nam, và thêm rằng:

“Mặc dù ông không quản lý hay điều hành Binance, chúng tôi rất háo hức xem ông sẽ làm gì tiếp theo. Kể từ năm ngoái, Binance đã tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của đội ngũ hiện tại, vượt qua 230 triệu người dùng trên toàn cầu.” Khi các cập nhật sau khi ra tù của Zhao chưa được công bố, có lẽ đáng để nhìn lại câu chuyện về cách một trong những tỷ phú lớn nhất thế giới và giám đốc điều hành tiền điện tử đã vào tù.

Những cáo buộc nào đã đưa CZ vào tù?

Người sáng lập Binance, CZ, đã bị kết án bốn tháng tù vì tội rửa tiền vào tháng 4 năm 2024.

Bản án được đưa ra vài tháng sau khi CZ nhận tội với các cáo buộc hình sự liên quan đến việc vi phạm luật Chống Rửa Tiền (AML) của Hoa Kỳ và từ chức CEO vào tháng 11 năm 2023.

Theo một tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, việc nhận tội của CZ bao gồm không chỉ vi phạm AML mà còn truyền tải tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.

Án tù bốn tháng của Zhao là một sự nhẹ nhõm đáng kể vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban đầu yêu cầu ông phải thụ án 36 tháng tù để “phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm.”

“Zhao biết rằng quyết định không thực hiện một chương trình AML hiệu quả sẽ dẫn đến việc Binance tạo điều kiện cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Iran và các quốc gia và khu vực bị trừng phạt khác vi phạm luật pháp Hoa Kỳ,” các công tố viên viết trong bản ghi nhớ kết án.

Tại sao thẩm phán lại ra lệnh trừng phạt nhẹ hơn?

Với sự sẵn lòng của Bộ Tư pháp để thể hiện mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đối với CZ, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử và ngoài ra đã ngạc nhiên về án tù bốn tháng cuối cùng của ông.

Trong phiên tòa vào ngày 30 tháng 4, thẩm phán Richard Jones của tòa án quận Seattle đã biện minh cho quyết định của mình về án tù bốn tháng bằng cách tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy Zhao đã được thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance.

Thẩm phán Jones cũng được cho là đã chỉ ra nhiều lá thư ủng hộ từ những người quen của CZ, tuyên bố rằng ông chưa bao giờ thấy một lượng lớn lời chứng nhận khen ngợi đồng đều như vậy về một bị cáo.

Trong khi cộng đồng tiền điện tử vội vàng suy đoán về thỏa thuận bí mật của CZ với chính phủ Hoa Kỳ, thẩm phán Jones nhấn mạnh rằng sự giàu có và ảnh hưởng của CZ không đặt ông trên luật pháp.

Tài sản của CZ và cổ phần 90% tại Binance không bị ảnh hưởng

Mặc dù CZ đã đồng ý trả khoản phạt 50 triệu USD như một phần của vụ án tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, Binance cũng đã trả 4,3 tỷ USD tiền phạt vì vi phạm luật AML của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng bởi vụ án.

Ngoài ra, người sáng lập Binance tiếp tục nắm giữ cổ phần lớn tại Binance, được báo cáo ước tính nắm giữ 90% cổ phần trong sàn giao dịch.

Năm 2021, CZ tuyên bố rằng ông không sở hữu bất động sản hay nhiều vốn bằng tiền pháp định, cho biết rằng tài sản tiền điện tử của ông chiếm gần 100% tổng giá trị tài sản của ông. Ông cũng công khai tiết lộ rằng ông đã bán nhà của mình vào năm 2013 để mua Bitcoin và bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình.

Theo Forbes, CZ sở hữu 64% tổng cung BNB, tiền điện tử gốc của sàn giao dịch Binance.

Chain Việt Nam