Ví tiền điện tử Nigeria né tránh nỗ lực đóng băng của chính phủ

Mặc dù chính phủ Nigeria tuyên bố đã chặn các khoản tiền lớn liên quan đến các nhà tài trợ của các cuộc biểu tình #EndBadGovernance trong nước, một số ví tiền điện tử liên kết với phong trào này vẫn hoạt động.

Nuhu Ribadu, Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA), thông báo trong cuộc họp Hội đồng Nhà nước do Tổng thống Bola Tinubu triệu tập tại Aso Rock Villa ở Abuja vào ngày 13 tháng 8 rằng chính phủ đã chặn 83 tỷ naira Nigeria (52 triệu USD) trong tiền điện tử và tiền mặt liên quan đến các nhà tài trợ biểu tình.

Tuyên bố đóng băng của chính phủ

Điều này bao gồm 78 tỷ naira (50 triệu USD) trong tiền điện tử, 59 tỷ naira (38 triệu USD) được cho là đã bị đóng băng trong bốn ví, và 4 tỷ naira (2,540 USD) được cho là do các diễn viên chính trị từ Abuja, Kano, Kaduna và Katsina đóng góp.

Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra địa phương các địa chỉ ví cho thấy có sự khác biệt trong tuyên bố của chính phủ, với một số ví vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch hoặc hiển thị số dư không chính xác.

Ví dụ, một ví báo cáo số dư 1,5 triệu naira (967 USD) nhưng chỉ hiển thị 270,796 naira (172 USD) khi kiểm tra, trong khi một ví khác, được cho là giữ 698 triệu naira (443,512 USD), chỉ có 367 triệu naira (233,574 USD), theo dữ liệu blockchain.

Các ví này, được truy vết đến các sàn giao dịch KuCoin và MEXC, đã tích cực gửi và nhận tiền, mâu thuẫn với tuyên bố của chính phủ.

Một giao dịch đáng chú ý liên quan đến việc chuyển 78 triệu naira (50,000 USD) đến một ví không xác định và nhanh chóng chuyển tiền đến một địa chỉ khác. Mặc dù danh tính của chủ sở hữu ví vẫn chưa được tiết lộ, có khả năng các sàn giao dịch giữ các ví này đã chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng.

Thách thức về quy định được phơi bày qua các giao dịch tiền điện tử

Theo truyền thông địa phương, một chuyên gia pháp y tiền điện tử giải thích rằng chính phủ có thể viết thư cho một sàn giao dịch để hỗ trợ điều tra nếu tiền phạm tội nằm trong một ví.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho biết các sàn giao dịch không có nghĩa vụ phải tuân thủ yêu cầu của chính phủ trừ khi có cơ sở pháp lý đáng kể, và họ thường chống lại các yêu cầu như vậy nếu chúng có vẻ không có căn cứ.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), cơ quan yêu cầu đóng băng các ví, đang điều tra các khoản tiền này vì nghi ngờ rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Điều này làm tăng thêm sự phức tạp cho tình hình, khi các giao dịch đang diễn ra và sự khác biệt về số dư đặt ra nghi ngờ về hiệu quả và tính minh bạch của các hành động của chính phủ.

Hoạt động liên tục trong các ví này làm nổi bật những thách thức mà các chính phủ phải đối mặt trong việc điều chỉnh và giám sát các giao dịch tiền điện tử. Không giống như các hệ thống tài chính truyền thống, công nghệ blockchain cung cấp một mức độ ẩn danh và phi tập trung, khiến các cơ quan chức năng khó thực thi việc đóng băng và theo dõi tiền một cách hiệu quả.

Trong các cuộc biểu tình #EndBadGovernanceInNigeria, các tiếng nói từ cộng đồng tiền điện tử Nigeria đã kêu gọi đưa vào các yêu cầu cụ thể của ngành. Phong trào này nhằm giải quyết nhiều vấn đề về quản trị và được coi là cơ hội để thúc đẩy các cải cách quy định có thể mang lại lợi ích đáng kể cho ngành và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Chain Việt Nam