Ấn Độ quyết liệt truy quét giao dịch ma túy trên darknet bằng cách theo dõi crypto

Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đang tích cực giám sát các khoản thanh toán bằng tiền điện tử trên darknet để chống lại buôn bán ma túy trong nước.

Trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội vào ngày 24 tháng 7, Nityanand Rai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã tiết lộ chiến lược hiện tại của Ấn Độ để giảm nhập khẩu và di chuyển liên bang của các loại ma túy.

Đối phó với buôn bán ma túy trên darknet

Theo dữ liệu từ NCB, việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm ma túy đã không nhất quán trong năm năm qua. Tuy nhiên, số lượng các vụ thu giữ ma túy liên quan đến darknet và tiền điện tử đã tăng đều đặn kể từ năm 2022.

Rai đã chi tiết 13 kế hoạch hành động chống lại vấn đề ngày càng gia tăng của buôn bán ma túy và khủng bố ma túy ở Ấn Độ, trong đó có hai kế hoạch nhắm vào việc lạm dụng tiền điện tử. Ông nói:

“Một Lực lượng Đặc nhiệm về Darknet và Tiền điện tử đã được thành lập để giám sát các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ma túy trên Darknet.”

Nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử

Ngoài ra, NCB hiện đang tổ chức các chương trình đào tạo về pháp y kỹ thuật số, darknet và tiền điện tử.

Theo dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), Punjab ghi nhận số vụ buôn bán ma túy nhiều nhất ở Ấn Độ từ năm 2020 đến 2022.

Bài phát biểu về Ngân sách Liên bang năm 2024 của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman vào ngày 23 tháng 7 không đề cập đến tiền điện tử, để lại các quy định thuế hiện tại không thay đổi thêm một năm nữa.

Đơn vị Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Ấn Độ đã chặn Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm 2024 vì không tuân thủ Đạo luật Chống Rửa tiền của nước này.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã cho phép sàn giao dịch này cơ hội tiếp tục dịch vụ của mình, với điều kiện phải nộp phạt 2 triệu đô la vì không tuân thủ.

Trước khi bị cấm, Binance được cho là chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ nhưng hiện đang có kế hoạch quay trở lại thị trường Ấn Độ sau khi được cơ quan tài chính Ấn Độ phê duyệt.

Chain Việt Nam