Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 4 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 triệu HK$

Trong một cuộc trấn áp cực kỳ hoành tráng, cảnh sát Hồng Kông đã tóm gọn bốn người, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi, vì liên quan đến một tổ chức dùng tiền giả để lừa đảo chủ sở hữu tiền điện tử.

Theo báo chí địa phương, vụ này đã gây thiệt hại lên đến 11 triệu HK$ (1,4 triệu USD). Các vụ bắt giữ là một phần của nỗ lực không ngừng của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong khu vực.

Bắt giữ kẻ chủ mưu lừa đảo

Trưởng Thanh tra Cục Tội phạm Thương mại, Lo Yuen-shan, tiết lộ vào ngày 28 tháng 7 rằng các vụ bắt giữ mới nhất đã nâng tổng số người bị bắt liên quan đến các vụ lừa đảo này lên 14 kể từ tháng 10 năm ngoái.

Các nghi phạm, tuổi từ 14 đến 39, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 7, với các cáo buộc âm mưu lừa đảo, sở hữu và sử dụng 5.000 tờ tiền giả.

Cảnh sát đã chi tiết hóa cấu trúc của tổ chức, với các vai trò cụ thể được giao cho từng thành viên. Hai trong số các nghi phạm được xác định là những kẻ chủ mưu chịu trách nhiệm mua tiền giả từ một cơ sở lưu trữ nhỏ ở Mong Kok, trong khi những kẻ chủ mưu ngụy trang một địa điểm gần đó như một doanh nghiệp hợp pháp.

Bằng cách giả danh một nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng, họ đã thu hút các nạn nhân với các đề nghị cao hơn giá thị trường hiện tại cho các loại tiền kỹ thuật số. Họ cũng nhắm mục tiêu vào các nạn nhân tiềm năng trực tuyến.

Kế hoạch này bao gồm việc mời các nạn nhân đến cửa hàng giả, nơi họ được cho xem các chồng tiền giả HK$1,000 (128 USD). Chỉ có tờ tiền trên cùng và dưới cùng là thật, một chiến thuật để lừa các nạn nhân tin rằng toàn bộ chồng tiền là thật. Các nghi phạm cấm các nạn nhân tháo chồng tiền, khăng khăng yêu cầu giao dịch trực tuyến để hoàn tất thỏa thuận.

Gian lận tài chính ở Hồng Kông

Khi tiền điện tử được chuyển, những kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển tài sản ra khỏi tài khoản và từ chối thanh toán, để lại cho các nạn nhân không gì cả. Trưởng Thanh tra Lo lưu ý rằng những chiến thuật này là phổ biến trong các vụ gần đây, với nhóm này và những nhóm khác đã lừa đảo 12 nạn nhân với số tiền 11 triệu HK$ (1,4 triệu USD) từ tháng 10 năm 2023 cho đến khi bị bắt.

Các vụ bắt giữ nhấn mạnh cuộc chiến liên tục chống lại gian lận tài chính ở Hồng Kông, đặc biệt là liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Trong khi đó, một cuộc truy nã toàn cầu đang diễn ra đối với hai người có ảnh hưởng về tiền điện tử nổi tiếng ở Hồng Kông, trước đây có liên quan đến sàn giao dịch JPEX gặp khó khăn ở Dubai, khi họ đối mặt với các cáo buộc trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền, khiến Interpol phải hành động.

Chain Việt Nam