Hacker bị kết án 3,5 năm tù vì lừa đảo đăng nhập Coinbase trị giá 900.000 USD

Một hacker máy tính ở Vương quốc Anh đã xâm nhập hơn 500 tài khoản Coinbase vào năm 2018 và 2019 thông qua các trang web lừa đảo đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì vai trò của mình trong vụ lừa đảo này.

Theo nhiều nguồn tin, Elliot Gunton đã nhận tội âm mưu lừa đảo ngoài Vương quốc Anh và rửa tiền. Anh ta và những người khác đã đánh cắp hơn 900.000 đô la từ hơn 500 tài khoản Coinbase khi anh ta chỉ mới 17 và 18 tuổi, theo báo cáo ngày 27 tháng 7 của North Norfolk News.

Gunton đã truy cập các tài khoản Coinbase bằng cách hướng các đăng nhập trực tuyến đến một trang web giả mạo, tòa án cho biết.

“Đây là một hành vi phạm tội rất tinh vi đòi hỏi kế hoạch và kỹ năng kỹ thuật đáng kể,” Thẩm phán Alice Robinson của Tòa án Vương miện Norwich nói, theo báo cáo ngày 27 tháng 7 của Norwich Evening News.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gây chú ý vì những lý do sai trái.

Gunton ban đầu bị kết án 20 tháng tù vào năm 2019 vì đánh cắp dữ liệu cá nhân của khách hàng TalkTalk để đổi lấy hàng trăm ngàn đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, anh ta được cho là đã tránh được thời gian ngồi tù bằng cách hoàn thành một lệnh phục hồi 12 tháng.

Anh ta cũng bị yêu cầu trả lại 407.359 bảng Anh — hiện trị giá 524.700 đô la — sau khi hack nhiều tài khoản Instagram nổi tiếng.

Tòa án Mỹ yêu cầu những kẻ lừa đảo tiền điện tử trả lại 31 triệu đô la

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, một tòa án liên bang đã yêu cầu Abner Alejandro Tinoco và công ty của anh ta, Kikit và Mess Investments, phải trả hơn 31 triệu đô la sau khi thực hiện các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối.

Tinoco bị cáo buộc nhận quỹ đầu tư từ khách hàng và trả “lợi nhuận giả” cho các khách hàng khác, tương tự như một “kế hoạch Ponzi.” Anh ta đã lừa dối các nạn nhân nghĩ rằng quỹ của họ đang được đầu tư — thay vào đó, quỹ được sử dụng để chi trả cho lối sống xa hoa của Tinoco, bao gồm chi phí đi lại để thuê máy bay riêng, một biệt thự sang trọng và các bất động sản khác.

Tinoco, Kikit và Mess đã bị yêu cầu trả 6,2 triệu đô la bồi thường cho gần 200 nạn nhân bị lừa đảo, 6,2 triệu đô la tiền hoàn trả — khoản hoàn trả bắt buộc theo pháp luật của các khoản lợi bất chính — và một khoản phạt dân sự 18,8 triệu đô la.

Khoản phạt dân sự này xấp xỉ ba lần số tiền bất hợp pháp nhận được từ các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối của họ, cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ lưu ý trong tuyên bố ngày 26 tháng 7.

Các kế hoạch lừa đảo bắt đầu vào tháng 9 năm 2020, thu về tổng cộng 7,2 triệu đô la từ các nạn nhân cho đến khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai nộp đơn kiện chống lại Tinoco và Kikit và Mess khoảng 12 tháng sau đó.

Cơ quan quản lý Washington cảnh báo về Vims.One trong cảnh báo lừa đảo

Bộ Tài chính Bang Washington đã cảnh báo về một nền tảng tiền điện tử có khả năng lừa đảo — khuyên các nhà đầu tư nên tránh xa.

DFI đã nhận được một khiếu nại từ một nhà đầu tư tuyên bố đã gửi tiền điện tử vào nền tảng đầu tư được cho là Vims.One, hiện không còn hoạt động.

DFI cho biết Vims.One có liên kết với một “tổ chức phi lợi nhuận” có tên là Miami Foundation.

Nạn nhân tuyên bố họ đã bị dụ vào một cuộc trò chuyện WhatsApp với những người hỗ trợ “Mark” và “Alice,” những người hứa hẹn rằng các nhà đầu tư sẽ thấy lợi nhuận hơn 100% hai lần một tuần.

Các nhà đầu tư được yêu cầu trả một khoản hoa hồng 5% để rút tiền từ nền tảng, nhưng nạn nhân mà DFI đã nói chuyện đã có thể thu hồi được số tiền.

DFI cho biết, “[Chúng tôi khuyến cáo] người tiêu dùng nên hết sức thận trọng trước khi trả lời bất kỳ lời mời chào nào cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc tài chính.”

Giới chức Hàn Quốc buộc tội kẻ lừa đảo khai thác tiền điện tử giả

Một người đàn ông ở Hàn Quốc đã bị bắt và bị buộc tội bởi các cơ quan chức năng vì đánh cắp hơn 1,3 triệu đô la (1,8 tỷ won Hàn Quốc) bằng cách điều hành một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử giả.

Kẻ bị cáo buộc, “Ông A,” hứa hẹn các nạn nhân sẽ thấy “lợi nhuận cao,” theo báo cáo ngày 26 tháng 7 của E Asia Economy. Ông ta đã bị buộc tội lừa đảo.

Ông A được cho là đã điều hành doanh nghiệp giả từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023.

“Mặc dù ông A không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh tiền điện tử nào, ông ta hứa sẽ trả lại lợi nhuận cao từ 3-8% mỗi tháng,” E Asia Economy cho biết.

Ông A được cho là đã sử dụng tiền đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, làm cho doanh nghiệp có vẻ có lợi nhuận, tương tự như một kế hoạch Ponzi.

Chain Việt Nam