CFTC nhắm đến Polymarket và các nền tảng cá cược trong bối cảnh bầu cử Mỹ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thông báo trong một cuộc thảo luận vào ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm Psaros về Thị trường Tài chính và Chính sách của Georgetown rằng họ đang theo dõi sát sao Polymarket và các nền tảng cá cược tiền điện tử ngoài khơi khác.

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết ủy ban đang “quan sát mọi hoạt động” diễn ra ngoài khơi và cung cấp “sự tiếp xúc cho khách hàng Hoa Kỳ.”

Behnam giải thích rằng mối quan tâm là đảm bảo rằng Polymarket và các nền tảng khác thực hiện dịch vụ “hợp pháp và trong phạm vi của pháp luật.”

Ông cũng cho biết sẽ có hành động thực thi nếu dấu chân của một thực thể đủ lớn ở Hoa Kỳ và không đăng ký các hợp đồng phái sinh mà nó cung cấp.

SEC kiện các sàn giao dịch tiền điện tử “giả” trong hành động đầu tiên về các vụ lừa đảo “pig butchering”

Vào ngày 17 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho biết họ đã thực hiện hành động đầu tiên chống lại những kẻ lừa đảo tiền điện tử “pig butchering.”

Cơ quan quản lý đã kiện năm thực thể và ba cá nhân liên quan đến các sàn giao dịch giả mạo CoinW6 và NanoBit, cáo buộc họ đã đánh cắp gần 3,2 triệu đô la.

Các cáo buộc trộm cắp liên quan đến việc các sàn giao dịch này giành được lòng tin của nhà đầu tư và thiết lập mối quan hệ với họ thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Trong CoinW6 và NanoBit, SEC cáo buộc rằng các sàn giao dịch này đã “tạo ra các hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo hiển thị thông tin sai lệch cho nhà đầu tư.”

Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến “kinh tế ngầm”

Vào ngày 19 tháng 9, chính phủ Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho một “nền kinh tế ngầm” nơi tội phạm mạng có thể phát triển.

Chính phủ cho biết các sàn giao dịch này đã “cố ý” che giấu nguồn gốc của “các khoản tiền thu được từ tội phạm trên quy mô lớn.”

Theo chính phủ Đức, các sàn giao dịch bị tịch thu bị cáo buộc đã làm như vậy thông qua “việc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu pháp lý để chống rửa tiền.”

Người dùng bị cáo buộc bao gồm các nhà điều hành botnet, ransomware và các nhà giao dịch chợ đen sử dụng dịch vụ để chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm thành “chu kỳ tiền tệ thông thường.”

Chính quyền liên bang chấm dứt cuộc sống xa hoa của những kẻ cướp Bitcoin với vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la

Vào ngày 19 tháng 9, các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ và truy tố hai người đàn ông vì đánh cắp 230 triệu đô la Bitcoin (BTC) từ một cư dân của Washington, D.C., được cho là người sáng lập Genesis.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia báo cáo rằng những người bị bắt, Jeandiel Serrano và Malone Lam, bị buộc tội âm mưu đánh cắp và tung ra hơn 4.100 BTC.

Serrano và Lam đã sử dụng nhiều bí danh trực tuyến và các phương pháp phức tạp để truy cập vào tài khoản của nạn nhân không được nêu tên, chuyển tiền và sau đó rửa tiền thu được từ ít nhất tháng Tám.

Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được sử dụng để thiết lập lối sống xa hoa bao gồm các câu lạc bộ đêm, du lịch quốc tế, trang sức, xe sang và nhiều hơn nữa.

Chain Việt Nam