Chính phủ nên tấn công blockchain công khai? Đề xuất gây tranh cãi từ bài báo học thuật

Một bài báo học thuật với tiêu đề khá “gắt”: “Hòa giải giữa các công cụ chống rửa tiền và yêu cầu bảo vệ dữ liệu châu Âu trong không gian Blockchain không cần cấp phép” đã được đăng trên Tạp chí An ninh mạng. Bài báo này đề xuất rằng chính phủ nên nhắm vào tiền điện tử, đặc biệt là các chuỗi bảo vệ quyền riêng tư, để chống lại rửa tiền.

Tác giả bài báo đã đưa ra một loạt phương pháp để làm suy yếu niềm tin vào các blockchain không cần cấp phép, như các cuộc tấn công 51%, áp lực giá, và các cuộc tấn công Sybil — kiểu như một người dùng tạo nhiều tài khoản để thao túng mạng lưới. Tác giả khẳng định:

“Niềm tin của người dùng vào các mạng lưới có thể bị suy yếu đáng kể bởi các cuộc tấn công thành công vào mạng lưới, điều này có thể làm suy yếu niềm tin của cộng đồng blockchain vào khả năng của giao thức mạng để đảm bảo hoạt động trơn tru.” Tuy nhiên, bài báo cũng lập luận rằng các phương pháp này chỉ nên được sử dụng như một “biện pháp cuối cùng” để chống lại rửa tiền sau khi các sáng kiến chính sách khác như đưa vào danh sách đen các địa chỉ ví, đánh dấu giao dịch, trừng phạt, và các quy định khác đã được sử dụng hết.

Cuối cùng, bất kỳ phương pháp nào được thực hiện cũng nên cố gắng cân bằng giữa nhu cầu đảm bảo tuân thủ quy định theo luật hiện hành, thúc đẩy đổi mới, và nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư của người dùng cá nhân, tác giả kết luận.

Mặc dù bài báo được xuất bản vào năm 2021, những phát hiện của nó gần đây đã trở nên rõ nét hơn sau khi một số người dùng lý thuyết rằng một số chiến thuật tương tự được thảo luận hiện đang được sử dụng để thao túng giá của Monero XMR $147.78 — một loại tiền điện tử tăng cường quyền riêng tư được đề cập trong bài báo học thuật.

Rửa tiền: chỉ là cái cớ để áp đặt kiểm soát chặt chẽ hơn?

Năm 2022, các quan chức Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng các tổ chức khủng bố chủ yếu sử dụng tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp — một khẳng định sau đó được xác nhận bởi một báo cáo từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho thấy rằng các tổ chức tội phạm thích tiền tệ fiat hơn là tiền điện tử.

Hơn nữa, báo cáo tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng thừa nhận rằng ngay cả khi tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, chúng có xu hướng được sử dụng để duy trì các kế hoạch cũ có thể đã được thực hiện bằng tiền mặt hoặc các loại tài sản khác.

Tuy nhiên, điều này không ngăn chính phủ Hoa Kỳ đàn áp các công cụ trộn tiền điện tử và các công cụ tăng cường quyền riêng tư khác. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2024, một thẩm phán Hoa Kỳ đã phán quyết rằng vụ kiện chống lại đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, có thể tiến hành.

Cuộc đàn áp của chính phủ đối với các công cụ tăng cường quyền riêng tư này đã gây ra một cuộc tranh luận về tính khả thi của các dịch vụ này, khi nhiều người dùng đặt câu hỏi liệu các công cụ trộn tiền điện tử có thể tồn tại dưới chế độ quy định hiện tại hay không.

Chain Việt Nam