Chủ sở hữu ATM tiền điện tử không phép tại Anh đối mặt cáo buộc hình sự

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã truy tố hình sự Olumide Osunkoya vì điều hành một mạng lưới máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử. Đây là lần đầu tiên một cá nhân bị truy tố ở Anh vì điều hành một mạng lưới ATM tiền điện tử, theo FCA.

Một mạng lưới — Nhiều vi phạm

Theo FCA, mạng lưới ATM của Osunkoya đã xử lý 2,6 triệu bảng Anh (3,4 triệu USD) giao dịch tiền điện tử từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 8 tháng 9 năm 2023. Osunkoya bị cáo buộc hai vi phạm Quy định về Rửa tiền của Vương quốc Anh (MLRs), cụ thể là Quy định về Rửa tiền, Tài trợ Khủng bố và Chuyển tiền (Thông tin về Người trả tiền) năm 2017.

Ngoài ra, Osunkoya còn bị buộc tội với hai hành vi vi phạm theo Đạo luật Giả mạo và Làm giả năm 1981 vì tạo và sử dụng tài liệu giả, cùng một tội danh sở hữu tài sản hình sự theo Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm năm 2002.

Osunkoya sẽ ra tòa vào ngày 30 tháng 9. Giám đốc điều hành chung của FCA về thực thi và giám sát thị trường, Therese Chambers, cho biết trong một tuyên bố:

“Nếu bạn đang vận hành một máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp, chúng tôi sẽ ngăn chặn bạn. […] Nếu bạn đang sử dụng một máy ATM tiền điện tử, bạn đang giao tiền trực tiếp cho tội phạm. Tội phạm có thể lợi dụng máy ATM tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu.”

Mặc dù Osunkoya là người đầu tiên bị truy tố vì điều hành một mạng lưới ATM bất hợp pháp, Habibur Rahman, người điều hành một máy ATM tiền điện tử duy nhất, đã bị bắt vào tháng 4 năm 2023 vì tội danh này. Anh ta được tại ngoại và đang chờ ra tòa vào ngày 10 tháng 10. Ngoài việc vận hành máy ATM mà không đăng ký, Rahman bị buộc tội rửa 300,000 bảng Anh (392,000 USD) từ thu nhập tội phạm.

Không có ATM tiền điện tử hợp pháp ở Anh

Osunkoya là giám đốc của Gidiplus Limited, một công ty chuyên về dịch vụ ATM tiền điện tử. Theo Quy định 92 của MLRs, một cán bộ của công ty có thể bị buộc tội với các hành vi vi phạm do công ty thực hiện với sự đồng ý hoặc do sơ suất của họ.

Vào tháng 11 năm 2021, Gidiplus đã nộp đơn để trở thành nhà cung cấp trao đổi tài sản tiền điện tử để hợp pháp hóa giao dịch của mình. Tuy nhiên, đơn đăng ký đã bị từ chối và họ đã thua kiện vào tháng sau.

Hiện tại không có máy ATM tiền điện tử nào hoạt động hợp pháp ở Vương quốc Anh. FCA đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký vào tháng 3 năm 2022, dẫn đến việc không còn máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào.

FCA bắt đầu hành động chống lại các máy ATM bất hợp pháp vào tháng 2 năm sau. Những hành động này kéo dài suốt cả năm.

Chain Việt Nam