Cựu giám đốc FTX dính líu đến vụ bê bối hối lộ ở Trung Quốc

Các công tố viên Hoa Kỳ trong vụ án chống lại Ryan Salame đã liên kết cựu đồng CEO của FTX Digital Markets với tên của các gái mại dâm Thái Lan như một phần của nỗ lực mở khóa các tài khoản liên quan đến FTX và Alameda Research.

Trong một hồ sơ ngày 5 tháng 9 tại Tòa án Quận phía Nam New York, các luật sư Hoa Kỳ đã nộp một bản ghi nhớ phản đối yêu cầu của Salame về việc hủy bỏ lời nhận tội của mình trong các cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính chiến dịch. Cựu đồng CEO của FTX đã rút đơn yêu cầu hủy bỏ lời nhận tội vào ngày 29 tháng 8, nhưng Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết cả hai bên sẽ xuất hiện vào ngày 12 tháng 9 để giải quyết vấn đề tại một phiên điều trần.

Đơn phản đối của các công tố viên không ngần ngại, gọi đơn yêu cầu của Salame là “vô liêm sỉ và tự phục vụ” và “thiếu sót về thủ tục và không có giá trị về mặt thực tế và pháp lý.” Ban đầu ông đã nộp đơn sau khi các cơ quan chức năng gợi ý rằng họ sẽ điều tra đối tác của ông, Michelle Bond.

“Sự không đúng thời hạn của Đơn yêu cầu phù hợp với sự không chân thành và thiếu giá trị của nó,” hồ sơ ngày 5 tháng 9 cho biết. “Sau khi giả vờ chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình trước khi bị kết án, Salame hiện nay sử dụng các tuyên bố không chính xác, không đầy đủ và hoàn toàn sai sự thật để trốn tránh bản án đã được áp dụng cho sự tham gia của ông trong một kế hoạch tài chính chiến dịch bất hợp pháp có quy mô chưa từng có, và vai trò của ông trong việc chuyển hàng tỷ đô la qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.”

Bond, người đã tranh cử với tư cách là một đảng viên Cộng hòa cho một ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2022, đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến vi phạm luật tài chính chiến dịch. Salame cho biết ông dự định nêu vấn đề về thỏa thuận nhận tội của mình trong vụ án hình sự của cô. Cả hai đều được tại ngoại vào thời điểm công bố.

Hồi tưởng lại vụ bê bối hối lộ Alameda

Hồ sơ ngày 5 tháng 9 cũng tiết lộ các ghi chú từ một cuộc gọi video hội nghị vào tháng 4 năm 2023 với các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ dường như đề cập đến việc cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, bị cáo buộc hối lộ các quan chức Trung Quốc để mở khóa các quỹ liên quan đến Alameda bị khóa trong các sàn giao dịch địa phương. Các công tố viên cáo buộc Salame đã tham gia vào kế hoạch hối lộ bằng cách mở các tài khoản sử dụng tên của các gái mại dâm Thái Lan.

Trong lời khai của mình tại phiên tòa của Bankman-Fried, cựu CEO của Alameda, Caroline Ellison, cho biết công ty đã trả một khoản hối lộ 150 triệu đô la cho các quan chức chính phủ Trung Quốc để mở khóa 1 tỷ đô la trong các tài khoản Huobi và OKX, bị đóng băng vào năm 2021. Các ghi chú của luật sư cho thấy rằng Salame cũng có thể đã đóng một vai trò trong việc mở khóa các quỹ.

“Bạn đã nói trước đó rằng [Salame] nói chung biết rằng một tài khoản trên một sàn giao dịch Trung Quốc đã bị đóng băng và FTX/Alameda đã thực hiện một khoản thanh toán 50 triệu đô la,” Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon nói. “Chúng tôi có bằng chứng rằng [Salame] đã tham gia vào các nỗ lực mở khóa các tài khoản, bao gồm cả việc mở các tài khoản tiền điện tử để tự giao dịch. Hiểu biết của chúng tôi là ông đã sử dụng [Thông tin Nhận dạng Cá nhân] của những người mà ông xác định là gái mại dâm Thái Lan để mở các tài khoản.”

Sassoon cũng thêm các ghi chú từ một cuộc gọi hội nghị vào tháng 5 năm 2023 cho thấy rằng bất kỳ giải pháp nào cho vụ án của Salame “sẽ không ảnh hưởng đến vụ án [của Bond] và cuộc điều tra về hành vi của cô ấy.” Chain Việt Nam đã liên hệ với Salame qua LinkedIn để bình luận nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm công bố.

Có khả năng sẽ vào tù

Vào tháng 9 năm 2023, Salame đã nhận tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia vào gian lận tài chính chiến dịch. Vào tháng 5, một thẩm phán liên bang đã kết án cựu giám đốc điều hành của FTX 90 tháng tù. Ông dự kiến sẽ báo cáo vào ngày 13 tháng 10.

Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3, nhưng đội ngũ pháp lý của ông đã nộp đơn kháng cáo. Ellison, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX Nishad Singh và đồng sáng lập FTX Gary Wang vẫn chưa bị kết án sau khi nhận tội.

Chain Việt Nam