Cựu giám đốc FTX và đối tác bị cáo buộc vi phạm tài chính

Giới chức Mỹ vừa buộc tội Michelle Bond, đối tác của cựu CEO FTX Digital Markets Ryan Salame, vì vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Trong bản cáo trạng ngày 22 tháng 8 tại Tòa án Quận phía Nam New York, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cáo buộc Bond và một đồng phạm không được nêu tên đã tài trợ bất hợp pháp cho cuộc tranh cử của cô vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 2022. Các công tố viên buộc tội Bond với âm mưu gây ra các khoản đóng góp chiến dịch bất hợp pháp, gây ra và chấp nhận các khoản đóng góp chiến dịch quá mức, gây ra và nhận một khoản đóng góp doanh nghiệp bất hợp pháp, và gây ra và nhận một khoản đóng góp qua trung gian.

Đồng phạm không được nêu tên — “đối tác tình cảm” của Bond và là “một giám đốc điều hành cấp cao tại một sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã ngừng hoạt động,” có khả năng ám chỉ Salame — được cho là đã sắp xếp một khoản thanh toán 400.000 đô la từ công ty cho Bond. Các công tố viên cáo buộc cô đã đưa ra các tuyên bố sai lệch với Ủy ban Bầu cử Liên bang và một ủy ban quốc hội để che giấu hành vi của cô và đồng phạm.

Bond đã tranh cử với tư cách là một đảng viên Cộng hòa để đại diện cho Khu vực Quốc hội thứ nhất của New York vào năm 2022, nhưng chiến dịch của cô không vượt qua được vòng sơ bộ của đảng. Bản cáo trạng chi tiết các cuộc trao đổi giữa Bond và đồng phạm về việc nhận và báo cáo các khoản tiền cho cuộc tranh cử quốc hội của cô.

Đối tác vào tù

Vào tháng 9 năm 2023, Salame đã nhận tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia vào gian lận tài chính chiến dịch. Một thẩm phán liên bang đã kết án cựu giám đốc điều hành FTX 7,5 năm tù, nơi anh ta dự kiến sẽ báo cáo vào ngày 13 tháng 10.

Vào ngày 21 tháng 8, các luật sư của Salame đã nộp đơn kiến nghị yêu cầu hủy bỏ lời nhận tội của anh ta, tuyên bố rằng anh ta đã có một thỏa thuận bằng lời với các công tố viên rằng Bond sẽ không bị buộc tội. Anh ta có một đứa con chín tháng tuổi với Bond và tuyên bố rằng các nhà chức trách “sẽ lại nhắm vào tôi và những người thân yêu của tôi.”

Giữa những rắc rối pháp lý của Salame, Bond đã thành lập một viện nghiên cứu tập trung vào tiền điện tử để giúp tạo ra một “môi trường pháp lý thuận lợi” cho công nghệ tài chính, tài sản kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Cô đã là CEO của công ty tư vấn Capitol Advisory từ năm 2023.

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 sau một phiên tòa năm 2023. Đội ngũ pháp lý của anh ta đã nộp thông báo kháng cáo.

Chain Việt Nam