Đài Loan siết chặt luật chống rửa tiền, cảnh báo các công ty tiền điện tử

Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã công bố bộ quy định mới về Chống Rửa Tiền (AML) mà tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) địa phương phải tuân thủ trước năm 2025. Ngày 2 tháng 10, FSC đã công bố các biện pháp AML cập nhật sau những sửa đổi trước đó. Đài Loan đã được kỳ vọng sẽ triển khai các quy định mới liên quan đến tiền điện tử từ tháng 3.

Trấn áp tiền điện tử

Theo quy định mới, tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ trước tháng 9 năm 2025, nếu không muốn đối mặt với các hình phạt như án tù hai năm hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu Đài tệ mới (khoảng 155.900 USD). Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các quy định này sẽ thay thế hệ thống hiện tại cho các VASPs Đài Loan. Dù đã hoàn thành các biện pháp tuân thủ AML cũ, các công ty vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và quy trình đăng ký mới.

FSC khuyên các VASPs nên chờ cho đến khi hệ thống đăng ký mới được triển khai trước khi nộp tài liệu của họ để tránh phải nộp lại theo các quy tắc khác nhau. VASPs cũng cần chuẩn bị một báo cáo đánh giá rủi ro và nộp cho cơ quan chính phủ tương ứng mỗi năm như một phần của các biện pháp tuân thủ mới.

FSC dự kiến sẽ đệ trình một đề xuất mới cho các luật liên quan đến tiền điện tử vào tháng 6 năm 2025, với một bản dự thảo dự kiến vào cuối năm 2024. Chain Việt Nam đã liên hệ với FSC để có thêm thông tin về các luật AML sắp tới và cũng đã liên hệ với các công ty luật địa phương ở Đài Loan để giúp hiểu rõ tác động của các luật này đối với cộng đồng tiền điện tử địa phương.

Động thái tiền điện tử của Đài Loan

Ngoài các quy định AML mới, chính phủ Đài Loan đã mở rộng sự tham gia của mình vào lĩnh vực tiền điện tử. Ngày 30 tháng 9, FSC đã mở thị trường ETF tài sản kỹ thuật số cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp địa phương. Động thái này nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của thị trường tài chính Đài Loan và phù hợp với các nỗ lực tương tự ở Hồng Kông và Singapore.

Chain Việt Nam