Đức siết chặt quản lý máy ATM tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã tiến hành một cuộc trấn áp các máy ATM tiền điện tử và tịch thu 13 máy rút tiền tự động từ 35 địa điểm, cơ quan quản lý chính phủ thông báo vào ngày 20 tháng 8.

Cơ quan tài chính Đức đã thực hiện các vụ tịch thu này cùng với Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và Ngân hàng Trung ương Đức.

Theo cơ quan chính phủ, các nhà vận hành ATM đã “lắp đặt bất hợp pháp” các máy này và không đăng ký chúng theo Điều 32 của Luật Ngân hàng. BaFin tuyên bố rằng việc trao đổi euro sang tiền điện tử hoặc ngược lại đã vi phạm Luật Ngân hàng.

Ngoài ra, các quan chức Đức cũng cho rằng các máy ATM tiền điện tử, nói chung, có thể thu hút hoạt động tội phạm nếu các nhà vận hành không thực hiện đúng các biện pháp kiểm soát Know Your Customer cho các giao dịch trên 10.000 euro.

Tình trạng hiện tại của các máy ATM tiền điện tử trên toàn cầu

Mặc dù số lượng máy ATM Bitcoin được lắp đặt trên toàn thế giới vào năm 2024 đã gần đạt mức cao nhất mọi thời đại, xu hướng tăng trong việc lắp đặt máy đã bị gián đoạn vào tháng 7 bởi sự giảm sút 440 máy ATM tiền điện tử. Đã có thêm sự giảm sút 173 máy ATM vào ngày 1 tháng 8.

Theo dữ liệu mới nhất từ Chain Việt Nam, số lượng máy ATM tiền điện tử được lắp đặt đã phục hồi, và thêm 266 máy ATM đã được lắp đặt kể từ đầu tháng 8.

Sự giảm sút toàn cầu của các máy ATM Bitcoin vào tháng 7 và đầu tháng 8 một phần do các vụ đóng cửa tại Hoa Kỳ. Mặc dù lý do chính xác đằng sau các vụ đóng cửa này đã khác nhau, các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều hành động thực thi pháp luật chống lại các nhà vận hành máy ATM Bitcoin, bao gồm Bitcoin of America.

Năm 2023, Bitcoin of America đã đồng ý ngừng hoạt động tại Connecticut sau khi Bộ Ngân hàng của bang này buộc tội công ty vận hành dịch vụ chuyển tiền mà không có giấy phép.

Cơ quan quản lý bang đã hành động chống lại Bitcoin of America sau khi nhiều khách hàng phàn nàn rằng họ đã bị lừa đảo hàng chục nghìn đô la.

Như một phần của lệnh đồng thuận, nhà vận hành máy ATM Bitcoin cũng đã đồng ý trả 86.000 đô la làm bồi thường cho các bên bị thiệt hại.

Chain Việt Nam