Mỹ mạnh tay trừng phạt nền tảng crypto Nga vì rửa tiền

Chính phủ Mỹ vừa ra tay xử lý hai người Nga và hai sàn giao dịch crypto liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Nga. Các bộ Tài chính, Tư pháp và Ngoại giao đã cùng nhau hành động, kết hợp với nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã xác định PM2BTC, một sàn giao dịch crypto của Nga, và Sergey Ivanov, người liên quan đến sàn này, là “mối quan tâm chính về rửa tiền.” Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) đã trừng phạt Ivanov và một sàn giao dịch crypto khác, Cryptex.

Sàn giao dịch crypto với thế giới ngầm

PM2BTC bị cáo buộc xử lý tiền từ các cuộc tấn công ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một nửa hoạt động của nó liên quan đến các hoạt động phi pháp, theo FinCEN. Theo Chain Việt Nam, PM2BTC chia sẻ cơ sở hạ tầng ví với UAPS (Universal Anonymous Payment System), một hệ thống xử lý thanh toán ngầm.

Cryptex được đăng ký tại St. Vincent và Grenadines nhưng quảng cáo bằng tiếng Nga. Bộ Tài chính cho biết:

“Cryptex cũng liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch với các dịch vụ thường được sử dụng bởi các tác nhân ransomware và tội phạm mạng có trụ sở tại Nga, bao gồm các cửa hàng gian lận, dịch vụ trộn, sàn giao dịch thiếu chương trình KYC và sàn giao dịch tiền ảo được OFAC chỉ định là Garantex.”

Bộ Tài chính đã ghi nhận sự đóng góp của Bộ phận Điều tra Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Dịch vụ Tình báo và Điều tra Tài chính Hà Lan trong việc thu giữ các tên miền web và cơ sở hạ tầng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov. Chain Việt Nam cho biết họ và Tether cũng đã đóng góp vào nỗ lực này.

Liên kết với “carding”

Trong các tài liệu được mở niêm phong tại Tòa án Quận Đông Virginia, Ivanov bị buộc tội một tội danh âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng liên quan đến các trang web tham gia vào “carding,” hoặc buôn bán thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Timur Shakhmametov bị buộc tội một tội danh âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng, một tội danh âm mưu thực hiện gian lận thiết bị truy cập, và một tội danh âm mưu thực hiện rửa tiền liên quan đến các hoạt động tương tự.

Bộ Ngoại giao đang treo thưởng lên đến 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Ivanov hoặc Shakhmametov.

Chain Việt Nam