Người dùng Crypto.com nhận nhầm 6,8 triệu USD, công tố viên yêu cầu án tù

Các công tố viên Úc đang yêu cầu án tù cho một người dùng Crypto.com vô tình nhận được gần 7 triệu đô la và đã tiêu xài gần hết số tiền này trước khi sàn giao dịch phát hiện ra lỗi nội bộ xảy ra ba năm trước.

Vào tháng 5 năm 2021, Crypto.com đã gửi nhầm 10,47 triệu đô la Úc (6,86 triệu đô la Mỹ) cho cặp đôi người Úc Thevamanogari Manivel và Jatinder Singh thay vì hoàn trả 100 đô la Úc do một nhân viên nhập nhầm số tài khoản vào phần thanh toán của bảng tính Excel.

Khi sàn giao dịch phát hiện ra lỗi trong cuộc kiểm toán nội bộ vào tháng 12 năm 2021, chỉ bảy tháng sau, Singh đã mua nhiều ngôi nhà và tặng một người bạn 1 triệu đô la Úc. Anh ta tuyên bố rằng anh ta nghĩ mình đã thắng “một cuộc rút thăm trực tuyến.”

Công tố viên Úc lập luận rằng án tù là cần thiết

Trong phiên tòa mới nhất vào ngày 2 tháng 8, khoảng ba năm sau sự cố, công tố viên Úc Campbell Thomson lập luận rằng với số tiền liên quan, đây không thể được coi là một tội phạm cơ hội. Ông tuyên bố rằng án tù là cần thiết cho Singh, theo một báo cáo ngày 2 tháng 8.

“Có thể không cần phải giam giữ anh ta quá lâu sau khi xem xét thời gian tạm giam trước khi xét xử,” ông nói.

Trong khi đó, luật sư của Singh, Martin Kozlowski, lập luận rằng Singh không hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống bất thường này, điều mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp khó khăn.

“Cần phải xem xét rằng số tiền này đến từ một công ty đa quốc gia mà thậm chí không biết số tiền đã biến mất cho đến khi kiểm toán sau đó,” Kozlowski nói.

“Không ai biết họ sẽ phản ứng thế nào nếu đối mặt với tình huống tương tự,” ông nói thêm.

Lo ngại về việc Singh có thể bỏ trốn

Vào tháng 3 năm 2023, các công tố viên lập luận rằng Singh có động cơ tài chính để bỏ trốn khỏi đất nước vì chỉ có 4,9 triệu đô la đã được thu hồi, với một phần đã được gửi ra nước ngoài.

Singh dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 9. Vào tháng 9 năm 2023, đối tác của anh ta, Manivel, đã bị kết án khoảng bảy tháng tù (thời gian đã thụ án) và bị đặt vào lệnh cải tạo cộng đồng 18 tháng sau khi nhận tội xử lý bất cẩn số tiền phạm tội.

Điều này theo sau một báo cáo về sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Úc gần đây.

Vào ngày 15 tháng 7, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã báo cáo về sự gia tăng sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan trong báo cáo mới nhất về rửa tiền.

AUSTRAC dự đoán sự gia tăng trong việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm do tính ẩn danh cao hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn.

Chain Việt Nam