Người sáng lập dịch vụ trộn tiền mã hóa phản đối án tù 30 năm

Luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, đã lập luận chống lại bản án “dài hạn” sau khi ông bị kết án về tội rửa tiền.

Trong một hồ sơ ngày 15 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia, đội ngũ pháp lý của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị cụ thể về bản án để đáp lại yêu cầu của công tố viên rằng ông nên chịu từ 20 đến 30 năm tù. Luật sư của người sáng lập Bitcoin Fog cho rằng các khuyến nghị của chính phủ là “không có cơ sở” dựa trên các bản án trong các vụ án tương tự.

Vào tháng 3, một bồi thẩm đoàn đã kết án Sterlingov về tội rửa tiền, âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chuyển tiền mà không có giấy phép tại DC. Các công tố viên cáo buộc ông đã điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử từ năm 2011 đến 2021, hoạt động như một dịch vụ rửa tiền cho “tội phạm muốn che giấu lợi nhuận bất hợp pháp của họ khỏi cơ quan thực thi pháp luật.”

Bằng chứng ‘gián tiếp’

Theo chính phủ Hoa Kỳ, Bitcoin Fog đã hỗ trợ di chuyển khoảng 400 triệu đô la Bitcoin (BTC) liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và gian lận máy tính. Luật sư của Sterlingov lập luận rằng ông có liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử nhưng không chịu trách nhiệm về hoạt động của nó.

“Một bản án thấp hơn nhiều – dựa trên tương lai, quá khứ và cam kết không ích kỷ của ông Sterlingov đối với an lành của gia đình và bạn bè – là […] phù hợp,” bản ghi nhớ về bản án cho biết. “Phán quyết của ông ấy là […] phù hợp với việc hỗ trợ và tiếp tay chứ không thực sự điều hành Bitcoin Fog, hoặc từng sở hữu các máy chủ của Bitcoin Fog. Hầu hết các bằng chứng tại phiên tòa là gián tiếp và không có máy chủ Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái nào từng được đưa vào bằng chứng.”

Thẩm phán Randolph Moss ban đầu đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 21 tháng 8 để tuyên án Sterlingov nhưng sau đó cho biết tòa án sẽ nghe các lập luận về lệnh tịch thu tài sản của chính phủ. Vấn đề là các tài sản, bao gồm 1.354 BTC trong một ví Bitcoin Fog chưa di chuyển từ năm 2012 và một phán quyết tiềm năng trị giá 395 triệu đô la.

Đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, cũng đang đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ vì vai trò bị cáo buộc của ông với dịch vụ trộn tiền điện tử, dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 12. Một trong những nhà phát triển của nền tảng, Alexey Pertsev, đã báo cáo vào ngày 10 tháng 8 rằng ông “trở lại sau song sắt, kháng cáo bản án 5 năm” vì các cáo buộc rửa tiền sau khi bị kết án vào tháng 5.

Chain Việt Nam