Nigeria mạnh tay với các sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) dự định bắt đầu các biện pháp thực thi đối với các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào các giao dịch tiền điện tử không được quy định.

Emomotimi Agama, tổng giám đốc của SEC Nigeria, thông báo rằng Nigeria sẽ hành động chống lại các thực thể cố gắng cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không có quy định thích hợp, theo một báo cáo của cơ quan tin tức địa phương Nairametrics vào ngày 9 tháng 9.

Agama nhấn mạnh rằng các biện pháp này phù hợp với cam kết của SEC trong việc bảo vệ nhà đầu tư, bao gồm cả những người tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông phát biểu:

“Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu các biện pháp thực thi đối với bất kỳ ai muốn hoạt động trong thị trường này mà không có ý định tuân thủ quy định. Đối với những người không muốn tuân thủ quy định, chúng tôi sẽ không cho phép họ hoạt động trong không gian của chúng tôi.”

Chỉ có hai sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang được quy định ở Nigeria

Tuyên bố của SEC được đưa ra khoảng hai tuần sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Nigeria cấp giấy phép hoạt động tạm thời đầu tiên cho hai sàn giao dịch tiền điện tử địa phương, Busha Digital và Quidax Technologies, vào ngày 29 tháng 8.

Mặc dù có một số doanh nghiệp liên quan đến tài sản kỹ thuật số được SEC phê duyệt ở Nigeria, Busha và Quidax hiện là hai sàn giao dịch duy nhất được cơ quan này giám sát chính thức, theo trang web của họ.

Theo Agama, việc phê duyệt gần đây của Busha và Quidax ở Nigeria được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng của giới trẻ Nigeria đối với tài sản kỹ thuật số. Quan chức này nhấn mạnh sự cần thiết của một khung quy định rõ ràng bảo vệ nhà đầu tư trong khi khuyến khích đổi mới.

Ông đề cập rằng sự giám sát của SEC đối với tiền điện tử sẽ bao gồm các kiểm tra liên quan đến các giao thức Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố.

Sự không nhất quán và thiếu rõ ràng trong quy định tiền điện tử của Nigeria

Các quan sát viên trong ngành đồng ý rằng cách tiếp cận của Nigeria đối với việc quy định các giao dịch tiền điện tử có phần không rõ ràng và không nhất quán mặc dù đã nổi lên như một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Đầu năm 2021, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử bằng cách cấm tất cả các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Một năm sau, SEC Nigeria đã công bố một khung quy định nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử.

Cuối năm 2023, CBN chính thức dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử nhưng sau đó đã đẩy mạnh các quy định mới nhằm hạn chế giao dịch tiền điện tử ngang hàng sử dụng đồng tiền quốc gia, naira Nigeria, vào tháng 5 năm 2024.

Các sàn giao dịch toàn cầu như Binance cũng đã đối mặt với hành động từ các cơ quan quản lý Nigeria.

Mặc dù Binance đã thông báo rút khỏi Nigeria vào tháng 3 năm 2024, cơ quan thực thi pháp luật địa phương không thả các giám đốc điều hành của họ, bao gồm cả trưởng bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan.

Gambaryan đã bị giam giữ hơn sáu tháng kể từ khi bị bắt vào tháng 2 và đang chờ quyết định của tòa án về việc bảo lãnh, dự kiến vào tháng 10.

Chain Việt Nam