SEC, FBI và DOJ hợp sức triệt phá băng nhóm tiền mã hóa lừa đảo
Ba công ty “market makers” trong lĩnh vực tiền mã hóa, cùng với các cá nhân liên quan, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc gian lận và thao túng thị trường. Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng tham gia vào cuộc điều tra này.
Các vụ kiện được đệ trình vào ngày 9 tháng 10 chống lại Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Ngoài ra, hai vụ kiện đã được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến các vụ án này. Tổng cộng có chín cá nhân bị buộc tội, theo SEC.
Một mạng lưới vi phạm phức tạp
Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị của nó, Fedor Kedrov, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch wash trading thay mặt cho các cá nhân quảng bá các loại tiền điện tử gọi là Saitama và Robo Inu. Wash trading là hành vi tự giao dịch để tạo ấn tượng về sự quan tâm của thị trường.
Các dự án tiền điện tử này được tổ chức bởi Vy Pham, một công dân Việt Nam sống tại California. Cô bị buộc tội riêng với các hành vi chào bán chứng khoán chưa đăng ký, gian lận trong việc chào bán hoặc bán chứng khoán, gian lận trong việc mua hoặc bán chứng khoán và thao túng thị trường.
Bốn người liên quan đến Pham đã bị kiện riêng với các cáo buộc tương tự. Pham và hai cộng sự của cô đã đồng ý với các thỏa thuận phân tách, cho phép các thành phần của các cáo buộc chống lại họ được giải quyết riêng biệt.
Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, đối mặt với các cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến một đồng tiền gọi là NexFundAI. Tiền điện tử này được tạo ra bởi FBI. Ngoài ra, ZM Quant và bốn cá nhân liên quan đến Pham bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác, đồng SaitaRealty.
Một cuộc tìm kiếm công lý rộng khắp
Kedrov được cho là cư trú tại Nga. Các giám đốc điều hành của ZM Quant được nêu tên trong vụ kiện đó sống ở London, Anh và Hồng Kông. Một trong bốn người bị buộc tội trong vụ kiện thứ năm sống ở Ấn Độ. Tuy nhiên:
“Các đơn kiện yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, các lệnh cấm dựa trên hành vi, tịch thu các khoản lợi nhuận bất chính cộng với lãi suất, và các hình phạt dân sự đối với tất cả các bị cáo, cũng như cấm giữ chức vụ và giám đốc đối với một số bị cáo nhất định.” Trong một tuyên bố riêng, FBI đã liệt kê thêm nhiều loại tiền điện tử đang được điều tra bao gồm Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.
Bộ Tư pháp liệt kê tổng cộng 18 người đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án kết hợp và một công ty bổ sung: MyTrade MM, công ty cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.
Các nhà sáng lập của các đồng tiền VZZN và Lillian Finance cũng đã bị buộc tội, theo Bộ Tư pháp. Nhà sáng lập của VZZN có liên kết với Saitama, nhưng đó là liên kết duy nhất mà hai đồng tiền này dường như có với phần còn lại của cuộc điều tra.
Chain Việt Nam
