SEC kiện các sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo trong vụ lừa đảo mổ heo đầu tiên

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa có động thái đầu tiên chống lại những kẻ lừa đảo tiền điện tử “mổ heo”, buộc tội hai nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mạo.

SEC đã kiện năm thực thể và ba người liên quan đến các sàn giao dịch giả mạo NanoBit và CoinW6, cáo buộc họ đã đánh cắp gần 3,2 triệu đô la sau khi giành được lòng tin của nhà đầu tư và theo đuổi mối quan hệ với họ qua mạng xã hội, theo một tuyên bố ngày 17 tháng 9.

“Đây là những hành động thực thi đầu tiên của SEC cáo buộc các loại lừa đảo này,” SEC cho biết thêm.

“Trong hai trường hợp này, chúng tôi cáo buộc rằng những kẻ lừa đảo đã tạo ra các hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo hiển thị thông tin sai lệch cho nhà đầu tư,” Giám đốc Phòng Thực thi của SEC, Gurbir Grewal, cho biết.

Grewal nói thêm rằng mối đe dọa của các vụ lừa đảo đầu tư qua mối quan hệ “đang tăng nhanh khi những vụ lừa đảo này trở nên phổ biến hơn với những kẻ lừa đảo,” với các trường hợp này là lời nhắc nhở “phải cảnh giác cao độ” về các khoản đầu tư được quảng bá bởi người lạ trên mạng.

Kẻ lừa đảo giả vờ là chuyên gia “hấp dẫn”, SEC tuyên bố

SEC đã kiện CoinW6 vào ngày 17 tháng 9 tại một tòa án liên bang California, cáo buộc nó thực hiện một kế hoạch với “một mạng lưới cá nhân” giả vờ là “chuyên gia trẻ, hấp dẫn” đã lừa ít nhất 11 nhà đầu tư hơn 2,2 triệu đô la.

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã liên hệ với nhà đầu tư trên LinkedIn và Instagram, nhằm cuối cùng theo đuổi mối quan hệ lãng mạn qua WhatsApp từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, SEC tuyên bố.

Cơ quan quản lý cáo buộc những kẻ lừa đảo đã thuyết phục nhà đầu tư mở tài khoản CoinW6, tuyên bố họ có thể kiếm được tới 3% lợi nhuận hàng ngày từ các sản phẩm staking, mining và yield farming mà SEC cho biết “hoàn toàn là giả mạo.”

Nhà đầu tư cố gắng rút tiền bị cáo buộc đã gặp phải yêu cầu thanh toán thêm cho thuế và phí hoặc bị tống tiền với lời đe dọa rằng tin nhắn lãng mạn riêng tư của họ trên WhatsApp sẽ bị rò rỉ cho gia đình hoặc bạn bè.

SEC tuyên bố một nhà đầu tư không được nêu tên đã từ chối gửi thêm tiền cho một khoản đặt cọc bảo mật theo một lệnh thực thi pháp luật giả mạo và bị tống tiền với lời đe dọa rằng tin nhắn thân mật của họ sẽ bị rò rỉ cho gia đình.

SEC đồng thời kiện NanoBit và sáu người khác tại một tòa án liên bang New York vào ngày 17 tháng 9, tương tự cáo buộc họ đã lừa ít nhất 18 người gần 968.000 đô la bằng cách “giả vờ là chuyên gia trong ngành tài chính trong các nhóm WhatsApp.”

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm nay, NanoBit và những người khác đã dụ dỗ nhà đầu tư sử dụng nền tảng bằng cách tuyên bố chi nhánh của nó — NanobitUS Securities — là một nhà môi giới đã đăng ký với SEC để xây dựng lòng tin.

SEC tuyên bố họ cũng đã quảng bá các đợt phát hành coin ban đầu (ICO) “hoàn toàn giả mạo,” và cơ quan quản lý cáo buộc nền tảng NanoBit thực chất là giả mạo và thực tế đã chuyển tiền của nhà đầu tư vào các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông.

Khi nhà đầu tư cố gắng rút tiền từ NanoBit, họ bị đánh thêm phí và lý do tại sao họ không thể — một nhà đầu tư không được nêu tên đã được thông báo rằng họ không thể rút tiền vì họ nợ gần 11.000 đô la cho “phí thợ mỏ Ghana,” theo đơn kiện.

SEC buộc tội cả CoinW6 và NanoBit vi phạm các quy định chống gian lận chứng khoán. CoinW6 cũng bị buộc tội cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký.

SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt và tịch thu với lãi suất trước phán quyết đối với cả hai thực thể.

Chain Việt Nam