Thẩm phán Mỹ phạt 36 triệu USD vì lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Một thẩm phán tòa án liên bang đã phạt một cư dân New York 36 triệu đô la vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng số tiền này để hỗ trợ lối sống xa hoa của mình.

Theo một tuyên bố ngày 20 tháng 9 được công bố bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), thẩm phán tòa án quận Vince Chhabria đã ra lệnh cho William Koo Ichioka “phải trả 31 triệu đô la tiền bồi thường” cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối (forex). Ông cũng phải trả thêm 5 triệu đô la tiền phạt dân sự.

CFTC nhấn mạnh việc hứa hẹn sai lầm về lợi nhuận đáng kể

CFTC cho biết Ichioka bắt đầu kế hoạch này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và hứa hẹn sai lầm rằng họ sẽ nhận được “lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc.”

CFTC còn tuyên bố rằng mặc dù Ichioka đã đầu tư “một số tiền” vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã hứa với các nhà đầu tư, ông ta đã “trộn lẫn” tiền của nhà đầu tư với tiền của mình, sử dụng nó cho các chi phí cá nhân, bao gồm “tiền thuê nhà ở cá nhân, trang sức, bao gồm đồng hồ, và xe hơi sang trọng.”

Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án “ban hành lệnh đồng ý ban đầu về việc cấm vĩnh viễn đối với Ichioka” vào tháng 8 năm 2023. Vào thời điểm đó, cơ quan quản lý đã cấm ông ta “giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý và đăng ký với CFTC.”

Các cơ quan quản lý ưu tiên trấn áp các lời hứa hẹn lợi nhuận sai lầm

Những cá nhân hứa hẹn sai lầm về lợi nhuận cao trong tiền điện tử đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý gần đây. Vào ngày 18 tháng 5, Bộ Tư pháp (DOJ) đã buộc tội nhân vật tiền điện tử Thomas John Sfraga với tội lừa đảo qua mạng sau khi hứa hẹn “lợi nhuận lên đến 60% trong ba tháng” cho các nạn nhân.

Trong khi đó, vào tháng 2, giảng viên khóa học giao dịch tiền điện tử Brian Sewell đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội vì lừa dối 15 học viên đầu tư tổng cộng 1,2 triệu đô la vào một quỹ đầu cơ hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Số tiền mà các nhà đầu tư tiền điện tử mất vào tay kẻ lừa đảo tiếp tục tăng lên mỗi năm.

Vào ngày 9 tháng 9, Chain Việt Nam báo cáo rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Trích dẫn một báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% tổng số nhận được, nhưng gần 50% số tiền bị mất trong năm đó.

Báo cáo cho thấy trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được trong năm 2023, người trên 60 tuổi thường xuyên bị lừa nhất, chiếm gần 1,6 tỷ đô la trong số tiền bị mất.

Chain Việt Nam