Trung Quốc siết chặt luật chống rửa tiền để kiểm soát công nghệ tài chính mới

Các nhà lập pháp Trung Quốc đang xem xét sửa đổi luật chống rửa tiền nhằm tăng cường khả năng giám sát và phân tích rủi ro rửa tiền qua các công nghệ tài chính mới nổi, bao gồm cả tiền điện tử.

Theo South China Morning Post, phát ngôn viên của Ủy ban Các vấn đề Lập pháp, ông Wang Xiang, đã công bố các sửa đổi vào ngày 9 tháng 9, nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện các phương pháp phát hiện trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới.

Các điều khoản pháp lý mới cũng kêu gọi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính hợp tác để đưa ra các hướng dẫn quản lý rủi ro do các mối đe dọa rửa tiền từ các công nghệ mới nổi.

Ông Wang lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền do các mô hình kinh doanh mới phát sinh từ công nghệ mới.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở rộng định nghĩa về các kênh rửa tiền

Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao, tòa án cao nhất ở Trung Quốc, đã công bố rằng tài sản ảo là các phương pháp tiềm năng để rửa tiền và tránh thuế. Theo phán quyết của tòa án:

“Tài sản ảo, giao dịch, phương pháp trao đổi tài sản tài chính, chuyển nhượng và chuyển đổi lợi nhuận từ tội phạm có thể được coi là các cách để che giấu nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận từ tội phạm.” Phán quyết cũng quy định rằng việc rửa tiền với số tiền trên 5 triệu nhân dân tệ (705,000 USD) do người tái phạm thực hiện hoặc gây thiệt hại tài chính từ 2.5 triệu nhân dân tệ (352,000 USD) trở lên sẽ bị coi là “âm mưu nghiêm trọng” và bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Sự thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử và tài sản ảo

Chính phủ Trung Quốc có một sự thù địch rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2017, một cơ quan quản lý thị trường ở Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo phải ngừng cung cấp dịch vụ trong nước.

Cuộc đàn áp của chính phủ sau đó bao gồm cả các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài như Coinbase, buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc. Điều này đã khiến giá Bitcoin (BTC) giảm xuống mức thấp 3,000 USD.

Vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc bắt đầu có những động thái mạnh mẽ hơn đối với tiền điện tử thông qua việc tập trung vào việc nhắm mục tiêu các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Sáng kiến này kêu gọi sự hợp tác liên ngành giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an để ngăn chặn và ngăn ngừa việc sử dụng tiền điện tử.

Chain Việt Nam