Ủy ban Chứng khoán Mỹ tố cáo anh em lừa đảo 60 triệu USD với bot giao dịch tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa tố hai anh em vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la với một bot giao dịch tiền điện tử không tồn tại.

Trong đơn khiếu nại ngày 26 tháng 8, nộp tại Tòa án Quận Bắc Georgia, Atlanta, SEC cho biết Jonathan Adam và anh trai Tanner Adam đã lừa hơn 80 người bằng cách tuyên bố điều hành một bot tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận 13,5% hàng tháng cho nhà đầu tư.

Cơ quan chính phủ cáo buộc rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em đã nói với nhà đầu tư rằng bot của họ xác định các cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng tiền điện tử và có thể mua và bán tài sản đồng thời để khai thác chênh lệch nhỏ về giá trên các thị trường khác nhau.

Quỹ của nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ được đưa vào một quỹ cho vay để tài trợ cho các khoản vay nhanh và hoàn thành các giao dịch, với tài sản được vay và trả lại trong cùng một giao dịch blockchain.

Justin Jeffries, Giám đốc Phụ trách Thực thi tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, cho biết kế hoạch giao dịch hoàn toàn là lừa đảo và bot không tồn tại.

Thay vào đó, ông cáo buộc hai anh em đã chi tiêu sai mục đích 53,9 triệu đô la trong số 61,5 triệu đô la huy động được. Nhà đầu tư nhận lại một số tiền, nhưng phần lớn được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm mua xe hơi và xe tải và xây dựng một căn hộ trị giá 30 triệu đô la.

“Như chúng tôi cáo buộc, anh em nhà Adam đã hứa hẹn với nhà đầu tư lợi nhuận cao từ một khoản đầu tư tiền điện tử không tồn tại, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi và mua hàng hóa thiết kế, xe giải trí và nhà triệu đô,” Jeffries nói.

Để ngăn chặn kế hoạch này, SEC đã thu được lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp cho các công ty của Jonathan và Tanner Adams là GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC.

Theo SEC, hai anh em đã nói với nhà đầu tư rằng, trừ khi có sụp đổ thị trường toàn cầu, rủi ro đầu tư là “hầu như không tồn tại.”

Cơ quan chính phủ cũng tuyên bố Jonathan Adam đã trình bày sai về lý lịch của mình để giành được lòng tin của nhà đầu tư và không tiết lộ ba lần bị kết án trước đó về tội gian lận chứng khoán.

SEC đã buộc tội Jonathan Adam và Tanner Adam vi phạm các quy định chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.

SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty của hai anh em, tịch thu tất cả các quỹ lấy từ nhà đầu tư và các hình phạt dân sự.

Vào tháng 6, công ty tình báo blockchain TRM Labs báo cáo rằng tổng cộng 7,8 tỷ đô la đã được trả cho các kế hoạch kim tự tháp và Ponzi tiền điện tử trên toàn thế giới vào năm 2022.

Chain Việt Nam