Wisconsin tung công cụ mới chống lừa đảo tiền điện tử

Sở Tài chính Wisconsin (DFI) ở Mỹ vừa tung ra một công cụ theo dõi công khai để ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các hình thức lừa đảo khác.

Ngày 30 tháng 7, DFI tiết lộ rằng người dân Wisconsin đã mất gần 3,55 triệu đô la do các vụ lừa đảo tài chính và tiền điện tử, dựa trên báo cáo của nạn nhân từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024.

Công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư mới này dựa vào các khiếu nại của người tiêu dùng để thu thập thông tin mối đe dọa quan trọng và cảnh báo công chúng nhằm “làm cho kẻ lừa đảo khó lừa dối thêm nhiều nhà đầu tư hơn.”

Theo dõi lừa đảo tiền điện tử qua khiếu nại công khai

Theo hồ sơ của chính phủ Wisconsin, có 22 mục đã được nhập vào công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư từ các khiếu nại cũ, phần lớn là nạn nhân của các vụ lừa đảo “pig butchering” hoặc đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.

Thư ký DFI Cheryll Olson-Collins cho biết rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản tiền điện tử, và thêm rằng:

“Thông qua công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư mới của chúng tôi, kết hợp với các nỗ lực thực thi nghiêm ngặt, DFI cam kết làm sáng tỏ những kẻ săn mồi tàn nhẫn này và bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư.”

Các bước chủ động để bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử

Mặc dù DFI không xác minh các chi tiết thực tế và tổn thất được báo cáo bởi người khiếu nại, công cụ theo dõi nhằm cảnh báo và bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Do đó, DFI sẽ cập nhật công cụ theo dõi liên tục, có thể tìm kiếm theo tên công ty, loại lừa đảo hoặc từ khóa.

Ngoài ra, Thư ký DFI Olson-Collins thông báo cho công dân rằng các giao dịch tiền điện tử có thể không thể truy vết và không thể đảo ngược:

“Để an toàn, đừng đưa tiền cho bất kỳ ai bạn gặp trực tuyến hoặc cho phép họ truy cập vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của bạn.” Người dân Wisconsin “ít có khả năng trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền điện tử” nếu họ tránh tương tác với những người hoặc doanh nghiệp không rõ nguồn gốc cung cấp lợi nhuận không thực tế từ đầu tư tiền điện tử.

Cục Điều tra Liên bang gần đây đã đưa ra cảnh báo vào tháng 4, kêu gọi người Mỹ chỉ sử dụng các dịch vụ tiền điện tử đã đăng ký tuân thủ các luật Biết Khách Hàng của Bạn (Know Your Customer) và Chống Rửa Tiền (Anti-Money Laundering) hiện hành.

Chain Việt Nam